甘李药业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-032
甘李药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,830,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.82%
注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长甘忠如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,533,552 99.8889 251,980 0.0940 45,440 0.0171
2、 议案名称：关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,536,552 99.8900 251,980 0.0940 42,440 0.0160
3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,536,552 99.8900 251,980 0.0940 42,440 0.0160
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,524,652 99.8856 255,980 0.0955 50,340 0.0189
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,538,652 99.8908 255,880 0.0955 36,440 0.0137
6、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,494,852 99.8745 299,780 0.1119 36,340 0.0136
7、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,486,652 99.8714 297,380 0.1110 46,940 0.0176
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所及决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,518,952 99.8835 276,680 0.1033 35,340 0.0132
9、 议案名称：关于修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,031,563 99.7015 745,269 0.2782 54,140 0.0203
10、 议案名称：关于修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,007,563 99.6925 750,969 0.2803 72,440 0.0272
(二)累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 非独立董事候 259,280,803 96.8076 是
选人甘忠如
11.02 非独立董事候 259,297,016 96.8136 是
选人都凯
11.03 非独立董事候 259,289,985 96.8110 是
选人宋维强
11.04 非独立董事候 259,286,984 96.8099 是
选人陈伟
11.05 非独立董事候 259,274,143 96.8051 是
选人焦娇
11.06 非独立董事候 259,300,773 96.8150 是
选人徐福明
12、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 独立董事候选 259,322,262 96.8231 是
人昌增益
12.02 独立董事候选 259,291,518 96.8116 是
人刘俊义
12.03 独立董事候选 259,263,624 96.8012 是
人杜鸿玭
13、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 监事候选人张 259,215,848 96.7833 是
立
13.02 监事候选人冯 259,276,519 96.8060 是
亚娟
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权