上海凤凰:上海凤凰2024年年度股东会决议公告

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-036
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 247
其中：A 股股东人数 244
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,348,311
其中：A 股股东持有股份总数 206,336,911
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.0448
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.0426
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0022
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东会由公司董事长胡伟先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；
2、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；总经理王朝阳先生、副总经理李卫忠先生、张勇先生、尚京典先生、甘霖先生和财务总监张晓峰先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：上海凤凰 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,071,233 99.8712 211,600 0.1026 54,078 0.0262
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 206,072,533 99.8664 221,600 0.1074 54,178 0.0262
2、议案名称：上海凤凰 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,075,333 99.8732 207,500 0.1006 54,078 0.0262
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 206,076,633 99.8683 217,500 0.1054 54,178 0.0263
3、议案名称：上海凤凰 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,058,633 99.8651 207,300 0.1005 70,978 0.0344
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 206,059,933 99.8602 217,300 0.1053 71,078 0.0345
4、议案名称：上海凤凰 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,079,933 99.8755 207,300 0.1005 49,678 0.0240
B 股 0 0.0000 11,300 99.1228 100 0.8772
普通股合计： 206,079,933 99.8699 218,600 0.1059 49,778 0.0242
5、议案名称：上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,070,533 99.8709 199,200 0.0965 67,178 0.0326
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 206,071,833 99.8660 209,200 0.1014 67,278 0.0326
6、议案名称：上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,049,933 99.8609 226,400 0.1097 60,578 0.0294
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 206,051,233 99.8560 236,400 0.1146 60,678 0.0294
7、议案名称：上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,047,833 99.8599 214,600 0.1040 74,478 0.0361
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 206,049,133 99.8550 224,600 0.1088 74,578 0.0362
8、议案名称：上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 124,200,630 99.7903 210,500 0.1691 50,478 0.0406
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 124,201,930 99.7822 220,500 0.1771 50,578 0.0407
9、议案名称：上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,074,533 99.8728 211,900 0.1027 50,478 0.0245
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 206,075,833 99.8680 221,900 0.1075 50,578 0.0245
10、议案名称：上海凤凰 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,078,833 99.8749 207,500 0.1006 50,578 0.0245
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 206,080,133 99.8700 217,500 0.1054 50,678 0.0246
11、议案名称：上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,065,833 99.8686 220,500 0.1069 50,578 0.0245
B 股 1,300 11.4035 10,000 87.7193 100 0.8772
普通股合计： 206,067,133 99.8637 230,500 0.1117 50,678 0.0246
12、议案名称：上海凤凰关于对外提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权