永贵电器:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-044
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事 项公告如下：
一、章程修改原因
公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于解除独立董事职务的议案》及 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提请股东大会解除刘建先生独立 董事职务，提名陈其先生及俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。鉴于 此，公司董事会人数拟由六名变更为七名，独立董事人数拟由两名变更为三名。
二、章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第一百零六条 董事会由六名董事 第一百零六条 董事会由七名董事
1 组成，其中独立董事两名。全部董事由 组成，其中独立董事三名。全部董事由
股东大会选举产生。 股东大会选举产生。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日