国金证券:国金证券股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025-54
国金证券股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,578,981,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8663
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；首席信息官王洪涛因个人原因请假，其他高管列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,571,234,457 99.5093 7,261,038 0.4598 485,700 0.0309
2、 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,571,219,157 99.5084 7,288,038 0.4615 474,000 0.0301
3、 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,571,199,757 99.5071 7,262,638 0.4599 518,800 0.0330
4、 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,571,219,957 99.5084 7,242,338 0.4586 518,900 0.0330
5、 议案名称：关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,571,652,057 99.5358 7,060,538 0.4471 268,600 0.0171
6、 议案名称：关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,570,909,957 99.4888 7,702,738 0.4878 368,500 0.0234
7、 议案名称：关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,570,880,057 99.4869 7,727,738 0.4894 373,400 0.0237
8、 议案名称：关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案
8.01 与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 774,891,487 99.0087 7,308,338 0.9337 449,400 0.0576
8.02 议案名称：与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动
人等关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,206,878,082 99.3837 7,033,738 0.5792 449,400 0.0371
8.03 议案名称：与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方
预计发生的关联交易

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,374,315,397 99.4584 7,033,638 0.5090 449,500 0.0326
8.04 议案名称：与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,571,224,257 99.5087 7,302,938 0.4625 454,000 0.0288
8.05 议案名称：与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,430,620,157 99.4592 7,317,738 0.5087 460,600 0.0321
9、 议案名称：关于公司债务融资一般性授权的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,560,960,617 98.8587 12,772,997 0.8089 5,247,581 0.3324
10、 议案名称：关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,560,898,382 98.8547 12,770,297 0.8087 5,312,516 0.3366
11、 议案名称：关于预计二〇二五年度担保总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型