华银电力:大唐华银电力股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

大唐华银电力股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

目录

议案 1：公司 2024 年董事会工作报告......1
议案 2：公司 2024 年监事会工作报告......8
议案 3：公司 2024 年年度报告及摘要......12议案 4：关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本的议
案......203
议案 5：关于公司 2024 年度财务决算的报告......204
议案 6：关于公司 2025 年财务预算方案的议案......212
议案 7：公司2024年度内部控制评价报告......219议案 8：关于审议公司 2024 年度内部控制审计报告的议
案......226
议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案......228议案 10：关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议
案......231
议案 11：关于公司投资开发新能源发电项目的议案......260
议案 12：关于公司投资开发新能源发电项目的议案......264
议案 1：
公司 2024 年董事会工作报告
各位股东、董事、监事：
我代表大唐华银电力股份有限公司董事会作 2024 年工作报告，本议案已经公司董事会 2025 年第 2 次会议审议通过，现提交公司股东大会，请予审议。
2024 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议等精神，认真贯彻落实党中央、国务院安排部署，聚焦公司“1264”战略，坚持高质量发展“硬道理”，用好全面深化改革“关键一招”，围绕脱困攻坚、转型发展“两件大事”，统筹安全生产、能源保供、提质增效、党的建设“四篇文章”，积极推进中国特色现代企业建设，以规范董事会建设为重要抓手，推动公司董事会实现应建尽建、配齐建强、科学决策、高效运作，助推公司高质量发展。
一、报告期经营指标完成情况
2024 年，公司利润总额-0.70 亿元，同比增利 0.65 亿元；归
属于上市公司全体股东的净利润为-1.13 亿元，同比增利 0.74亿元。2024 年公司实现营业收入 83.48 亿元，同比减少 15.91亿元，降幅 16.00%，主要影响因素一是平均上网电价（含税）为 532.25 元/兆瓦时，同比下降 5.91 元/兆瓦时，二是发电量为185.2 亿千瓦时，同比减少 32.79 亿千瓦；公司营业成本为 79.32亿元，同比减少 15.27 亿元，主要影响因素为火电燃料成本同比
降低 16.13 亿元。电力业务整体毛利率由负转正且持续回升，新能源发电项目对主营增利起到支撑作用。2024 年底，华银电力新能源装机规模突破 190 万千瓦，实现净利润 3.42 亿元。
截至 2024 年底，公司资产总额 280.68 亿元，负债总额 263.05
亿元，所有者权益总额 17.63 亿元，其中归属于上市公司所有者权益 15.65 亿元，资产负债率 93.72%。
二、报告期董事会规范高效运作情况
（一）定战略情况
2024 年是公司高质量发展关键年，董事会协同经理层准确理解“十四五”规划带来的战略机遇，主动服务中部崛起、长江经济带发展等国家战略和湖南“三高四新”区域战略，充分挖掘宏观经济政策机遇，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调。统筹发展和安全、保供和增效、质的提升和量的增长、基础强化和一流创建，突出抓好深化改革、结构调整、能源保供、提质增效、党建引领五项重点任务，为建设成一流区域公司奠定坚实基础。
一是深入贯彻能源安全新战略。“四个革命、一个合作”能源安全新战略赋予了高质量发展新的内涵和新的动力，为“双碳”目标带来新机遇。公司破除惯性思维和路径依赖，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入经济社会发展，在服务“碳达峰、碳中和”目标和构建新型电力系统中抢抓发展机遇，实现跨越式发展。
二是把握绿色低碳发展新机遇。坚持“立足清洁能源，优化煤电结构，拓展新兴产业，巩固支撑地位”的发展思路，大力发展新能源，高质量建成百万煤电，加快绿色低碳转型。新能源装
机从 2021 年初的 51.6 万千瓦提高到 193.03 万千瓦，翻了 3 倍
有余，并表新能源装机占比从 7.9%提高到 28.01%（清洁能源装机占比达到 30.05%），提高 20.11 个百分点。株洲百万煤电项
目已经全面开工，计划 2025 年、2026 年分别投产 1 台。加快推
进转型发展和结构调整，以实际行动与成效扎实再造一个新华银。
（二）作决策情况
2024 年，公司董事会科学、高效履行其决策职能，面对行业政策的不明晰和经营挑战，董事会协调经理层，深入分析市场动态，精准把握行业趋势，并科学制定了一系列具有前瞻性和针对性的实施方案。特别是在项目投资、降本增效、深化改革等关键领域，董事会成员充分发挥其专业优势，通过深入调研、集体讨论等方式，确保决策事项可行性，符合公司长远发展和股东利益最大化原则。
公司 2024 年度组织召开董事会 8 次，其中董事会现场会议 3
次（含 4 个定期会议），审议公司重大决策事项 51 项；董事会
前公司召开战略委员会 3 次，审议议案 4 项；召开审计委员会 6
次，审议议案 19 项；召开薪酬与考核委员会 4 次，审议议案 7
项；召开提名委员会 2 次，审议议案 3 项；按照董事会授权管理办法要求，公司召开董事长专题会议 26 次，授权审议议案 58项，召开总经理办公会 35 次，授权审议议案 59 项。
通过上述决策事项的推进实施，为公司安全生产、经营管理、投资决策、工程建设、深化改革等各项工作的平稳运转保驾护航的同时，较好地发挥了董事会在公司重大事项决策中的作用，保障了公司稳步经营和规范运作。

（三）防风险情况
2024 年，董事会以上市公司规范治理为抓手，坚持底线思维，做好历史遗留问题整改工作，积极主动做好投资者关系管理。华银电力结合全面风险管理的要求，稳步推进风险管理各项工作，通过持续完善相关制度、加强员工培训、强化重点领域的检查以及严格执行整改措施等有效手段，不断提升公司整体的风险防控能力。针对年度识别的 4 个重大风险，包括公司债务与经营效益风险、煤炭保供控价风险、电价风险以及电力前期项目终止风险，采取了严格的管控措施，确保生产经营活动持续保持良好的发展态势。在年度内控评估中发现的 16 项内控缺陷，已经全部整改完毕，整改完成率达到 100%。华银电力进一步强化风险的事前管控措施，全年共发布了 5 项风险提示函，确保同类型的风险得到有效控制，保障公司的稳健运营。
三、报告期其他重点工作情况
（一）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，及时准确完整披露公司信息 43 份，并有效防止内幕交易现象的发生，维护了市场的公平和公正。在依法合规的前提下，主动增加自愿披露内容，不存在相关披露违规情况。通过高效的信息披露工作，增强了公司的透明度和公信力，提升了投资者信心。
（二）投资者关系工作情况
2024 年，为贯彻落实国资委、证监会等监管机构关于加强中
央企业控股上市公司投资者关系管理、争当资本市场尊重投资者典范的要求，建立跨部门的业务沟通协调机制及发言人制度，明确职责分工、工作内容、方式渠道和工作要求，完善投资者关系管理制度。公司积极筹办定期业绩说明会，通过湖南辖区上市公司集体接待日活动、网上业绩说明会、接听热线电话等方式，主动与投资者进行双向交流、互动，帮助投资者深入了解公司的战略定位、经营成果、财务状况等重要信息，积极回应投资者的关切，促进投资者对公司的全面了解。做好投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司调研、采访等相关工作。积极关注公司股票行情和市场舆情，针对股票异动情况，及时公告澄清，保持公司在资本市场上的良好形象。
四、2025 年工作思路
2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以持续深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为工作主线，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神，聚焦公司“1264”战略，持续深化思想、作风“两个转变”，重点打好亏损企业减亏脱困、绿色低碳转型发展、深化改革赋能增效“三大攻坚战”，着力做好提升安全生产水平、提升能源保供能力、提升上市公司治理水平、提升精益管理水平、提升党建工作质量“五个提升”，推动存量增效、成本领先、增量做优、晋位升级，争创公司经营业绩、深化改革、党的建设“3A”，加快建设中国特色现代化企业，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，努力成为区域领先的能源企业。
（一）持续完善公司治理体系，发挥上市公司职能

2025 年，公司将继续深化公司治理结构改革，完善董事会职能，强化董事会对经理层的战略指导和监督作用，持续推进董事会制度建设工作，修订公司“三重一大”决策事项清单、董事会授权管理办法等制度，建立科学、理性、高效的董事会运作机制，进一步厘清公司党委、董事会、经理层三个治理主体间的决策边界；全面启动监事会改革，由董事会审计委员会或者内审机构承接监事会监督职责；坚持内因导向，发挥上市公司主观能动性，以解决自身根本问题为出发点，开展多途径探索，充分发挥上市公司功能。
（二）强化上市公司市值管理
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，牢固树立“敬畏市场、敬畏法治”的公众公司意识，提升上市公司市场价值表现，切实维护投资者权益，促进资本市场健康稳定发展，规范开展市值管理工作，充分利用湖南区位特点和禀赋，发挥上市公司直接融资功能，强化顶层设计，落实价值管理，将公司打造成为区域一流综合能源发展整合平台。
（三）强化董事会监督职权、防范化解重大风险
进一步强化董事会的监督职权，确保公司生产经营的健康与稳定。加强对公司重大决策、财务状况、内部控制及风险管理等方面的监督，确保各项决策的科学性和合规性。同时，针对公司可能面临的各类风险，公司将建立健全风险预警和应对机制，及时识别、评估和控制风险，确保公司能够稳健应对市场变化和潜
在挑战。
（四）做好董事会召开工作
2025 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，依法合规履职尽责，进一步优化董事会运行，全面落实议事规则、专职董事管理办法及相关保障制度，实现科学决策、民主决策、依法决策。督促董事勤勉尽责，推动董事会在公司决策中发挥“定战略、做决策、防风险”作用。
（五）规范董事会授权行权运作
2025 年，公司高度重视董事会授权行权工作，确保公司决策高效合规。公司将规范开展授权管理，并动态调整优化，确保授权合理、高效。同时，公司将建立健全授权事项的监督评价机制，对授权事项的执行情况和实施效果进行定期评估，确保授权事项得到有效执行。
五、2025 年生产经营计划
2025 年，公司在保证安全生产的前提下，加强电量营销工作，力争完成发电量 187 亿千瓦时，实现电费回收率 100％。通过优化结构、提升管理、加强成本管控等手段增强公司盈利能力，切实提高公司经营业绩。
各位股东、董事、各位监事，2025 年公司董事会全体成员将恪尽职守、勤勉工作，与公司经营管理层及全体员工一起，抢抓机遇，创新发展，努力维护全体股东的利益，确保实现年度经营目标。
议案 2：
公司 2024 年监事会工作报告
2024 年度，公司监事会按