安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

安阳钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 27 日

安阳钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会有关规定
重要提示：
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。
● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）《关于召开2024年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
网络投票的时间为：2025年6月27日 上午9:15-9:25；9:30-11:30
下午13:00-15:00
为了维护公司全体股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东大会审议议案为：
1、公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案
4、公司 2024 年度财务决算报告的议案
5、公司 2024 年度利润分配预案的议案
6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
8、公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、公司日常关联交易的议案
10、公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案
11、公司 2025 年度固定资产投资计划
12、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
13、公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
14、公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案
15、公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
16、公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
17、公司关于修订《股东会议事规则》的议案
18、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
19、公司关于修订《独立董事工作细则》的议案
20、公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
安阳钢铁股份有限公司
2025年6月27日

安阳钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
第一项：审议议案：
1、公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3、公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案
4、公司 2024 年度财务决算报告的议案
5、公司 2024 年度利润分配预案的议案
6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
8、公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、公司日常关联交易的议案
10、公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案
11、公司 2025 年度固定资产投资计划
12、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
13、公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
14、公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案
15、公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
16、公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
17、公司关于修订《股东会议事规则》的议案
18、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
19、公司关于修订《独立董事工作细则》的议案
20、公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
第二项：现场与会股东发言
第三项：对议案进行现场表决投票
第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）
第五项：宣布现场计票结果
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
安阳钢铁股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
安阳钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会
公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024年，面对严峻形势，公司系统推进稳产增效、精益降本、结构优化、风险防控等重点工作，全力以赴稳生产、降成本、调结构，积极从产量思维转变到产品思维，特钢转型迈出铿锵步伐，生产经营总体保持稳定。现提交《公司2024年度董事会工作报告》，该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东审议。
附件：《公司 2024 年度董事会工作报告》
安阳钢铁股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

安阳钢铁股份有限公司
2024 年董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司持续稳健发展，现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会日常工作情况
（一） 董事会会议情况
报告期内，公司共召开 19 次董事会会议，审议通过《公司 2023 年年
度报告》《公司 2024 年度经营计划》《公司 2024 年度固定资产投资计划》《公司日常关联交易》等 60 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了两次股东大会，分别为 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会专业委员会的运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、聘任会
计师事务所、人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。报告期内，共召开 8 次独立董事专门会议，具体内容详见《2024年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所和公司的相关要求，不断提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共编制和披露93 份临时公告和 4 份定期报告，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
二、经营情况讨论与分析
面对严峻形势，公司系统推进稳产增效、精益降本、结构优化、风险防控等重点工作，全力以赴稳生产、降成本、调结构，积极从产量思维转变到产品思维，特钢转型迈出铿锵步伐，生产经营总体保持稳定。但由于市场需求持续疲软、宽厚板等项目尚处于建设投产初期，以及特钢转型处于爬坡过坎攻坚期，多重不利因素相互交织叠加，对公司的经营业绩造成了较大冲击，导致公司出现亏损。为有效应对不利因素，公司采取的具体措施如下：

（一）稳生产、降成本，生产运行更有韧性
1.生产模式平稳转换。认真贯彻落实公司战略部署，实施减量提质增效，调整产线结构。安全平稳地实现了生产模式转换，确保了全流程生产系统的基本稳定运行。
2.专项降本纵深推进。探索采购降本新渠道，科学研判市场变化。强化物流降本，制定实施物流降本工作方案；强化工艺降本、大力开展合金结构优化攻关；强化能源降本，深入开展直热装攻关，提高能源利用效率。
3.创效能力稳步提升。坚持“以效定销、以销定产、效益优先”原则，科学优化资源配置，进一步提升高端高效产线效益。
（二）调结构、促转型，特钢发展更有速度
1. 特钢转型加速推进。公司积极梳理现有产品结构，依托当下装备优势，明确特钢转型和减量提质发展方向，立足做细分市场的头部企业。制定特钢转型发展方案，持续加强安阳基地“五大特钢”“五大特色钢”“工业线材三个1万吨”特钢产品布局与发展，同时稳步推进周口基地发展规划，加快周口基地宽厚板项目、安钢电磁新材料二期项目建设。
2.健全特钢支撑体系。改革并重新建立营销、技术、质量“三大支撑体系”，整合相关职能，系统推进工艺技术及产品创新，规范全流程质量管理。变革营销机制，充分发挥营销龙头带动作用，推动特钢产品向差异化、规模化和高端化发展。
3.全力打造品牌产品。全年共研发70个新牌号，6项产品被认定为“金杯优质产品”。
（三）抓整改、建机制，绿色发展更有质量

1.综合治理深入推进。采用污染物治理设施新工艺，新增环保型装入装置等，增设高炉休风放散治理装置。严格按照钢铁行业超低排放标准企业要求，开展常态化监测监控，高标准推进厂区绿化、美化、亮化工程。
2.构建环境治理长效体系。成立环保专职机构，选优配强环保