马应龙:2024年年度股东大会会议资料

马应龙药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

马应龙药业集团股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》及有关法律法规的要求，特制订本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。股东每次发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定的，大会主持人有权加以制止或拒绝。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。如有违反，大会组织方有权加以制止。

2024 年年度股东大会会议事项
一、会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00
二、会议地点：武汉市武昌南湖周家湾 100 号公司会议室
三、表决方式：现场投票和网络投票相结合
四、主 持 人：董事长陈平
五、会议议案：
议案一：审议《2024 年度董事会工作报告》......5
议案二：审议《2024 年度监事会工作报告》......16
议案三：审议《2024 年度独立董事述职报告》......22
议案四：审议《2024 年度财务决算报告》......44
议案五：审议《2024 年度利润分配方案》......45
议案六：审议《2024 年年度报告及摘要》......47
议案七：审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》......48
2024 年年度股东大会议程
序号 内 容
主持人介绍本次股东大会现场出席的股东及股东代理人人
一 数及其代表的有表决权股份总数，出席本次会议的董事、
监事、高级管理人员、见证律师等，宣布会议开始。
二 审议下列七项议案
（一） 审议《2024 年度董事会工作报告》
（二） 审议《2024 年度监事会工作报告》
（三） 审议《2024 年度独立董事述职报告》
（四） 审议《2024 年度财务决算报告》
（五） 审议《2024 年度利润分配方案》
（六） 审议《2024 年年度报告及其摘要》
（七） 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
三 推举会议监票人，参与计票与监票。
四 回答股东提问。
五 宣布表决结果。
六 见证律师宣读见证意见。
七 宣布会议结束。
议案一：
审议《2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
2024 年董事会以“不忘初心，守正出奇，笃行致远”为指导思想，践行“打造优势，提升效率”的经营策略，各项工作取得了积极进展。2024 年公司实现营业收入 37.28 亿元，同比增长 18.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.28 亿元，同比增长 19.14%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 5.11 亿元，同比增长 44.98%。
一、2024 年主要经营情况
（一）医药工业：巩固优势，关联延伸，经营态势向好。2024 年医药工业主营业务收入 21.61 亿元，同比增长 17.82%。
1、深化药线调整，药品经营能力持续提升。
持续深化与特约经销商合作，动态优化特约分销商、配送商网络布局，促进区域内有效协同，运行情况良好。集中资源加大头部连锁拓展及合作力度，百万级、千万级产出的连锁数量持续增加，头部连锁产出贡献占比同比提升，零售终端销售实现持续增长。新设广阔渠道，加大基层市场拓展力度，选取区域试点，完善商业渠道建设，加强区域纯销网络构建，推动膏、栓及二线品种在第三终端的覆盖，报告期内试点地区主要品种终端覆盖率实现同比提升。药线渠道整体经营能力提升明显，推动母公司营收同比增长超 19.91%，其中治痔药品同比增长 23.19%。

2、强化品类经营，大健康业务不断拓展。
巩固肛肠领域核心优势，实施关联延伸。顺应肛肠健康管理需求，全新升级上市卫生湿巾系列，以肛周护理为切入点，精准定位目标客户群体，通过精心研发独特配方、选用优质材料等，打造差异化竞争优势。构建产品专业形象，连续发布湿厕纸新消费趋势白皮书、肛周皮肤微生态护理白皮书，强化肛肠护理领域专业地位。注重内容营销，策划层次分明、丰富多样的营销推广活动，进一步提升品牌知名度。2024 年卫生湿巾系列年销售规模突破亿元。回归眼科本源，在夯实眼部药品经营的基础上，持续强化眼部健康大单品打造，2024 年美妆系列产品营收同比增长 30%。在卫生湿巾、八宝眼霜等品类的拉动下，报告期内大健康整体规模实现同比增长、利润持续增厚。
3、加强品牌营销，促进终端市场销售。
强化品牌营销的统一规划与部署，线上、线下各渠道分线协同，报告期内加大资源投放力度，采用多手段整合营销传播方式，助力终端市场拓展。一是坚持内容营销，持续开展达人合作，策划热点话题，强化专业背书，扩大品牌声量。二是加大媒介投放，联合滴滴出行发起“出行护航计划”关怀司机群体，投放武汉地铁承接文旅热度，借助丰巢到家及各大文旅景区布局“健康厕所”特色场景，通过聚焦精准人群与特色场景的媒介投放，影响目标用户心智。三是打造品牌推广季特色营销节日，围绕 510 品牌日、529 肠道健康日、66 爱眼日等节点，系统开展多形式、多层次、广覆盖的营销推广活动，形成传播合力。
4、优化研发架构，多项在研项目取得进展。

围绕产业布局，优化研发架构，强化专业分工，聚焦肛肠、眼科、皮肤等战略重点领域，系统提升解决方案支持能力，报告期内多项在研项目取得进展。肛肠类中药一类创新药虎麝止血止痛膏（暂定）获得临床批件，复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）获得药品注册证书，自主专利菌种获得保藏证书、积极推进相关产品开发；眼科类用药地夸磷索钠滴眼液、盐酸莫西沙星滴眼液获得药品注册证书；皮肤类主导品种龙珠软膏成功获得中华中医药学会临床应用专家共识，将进一步为医生在临床使用提供参考依据。与此同时完成 60 个大健康产品的自主研发，涵盖特妆、医疗器械等，为后续大健康业务市场拓展奠定坚实基础。
5、深化智能制造，交付效率提升明显。
在已建成国内中药大品种数字化智能工厂的基础上，持续深化智能制造，柔性物流系统、供应链协同系统、智能排产系统等顺利推进并在运行中不断优化；有序推进产能建设，年内栓剂新增引进原料配制系统、两条进口高速生产线，软膏剂新增原料配罐线，散剂新增条包线等，推动栓剂、软膏剂、散剂产能实现有序提升。年内智能工厂建设成果新增入选国家工信部“工业互联网试点示范项目”、“国家 5G工厂名录”，公司被评为“国家技术创新示范企业”。与此同时，公司积极践行 ESG 理念，借助打造智能工厂契机，持续推动绿色工厂建设，报告期内先后获得湖北省绿色制造和国家级绿色工厂称号。持续加强全面质量管理，报告期内顺利通过各类常规检查、专项检查，质量管理成效获监管部门认可，栓剂、软膏剂车间被授为省药品检查员实训基地。

（二）医疗服务：筑牢基底，强化布局，挖掘平台价值。2024 年医疗服务主营业务收入 4.49 亿元，同比增长 30.15%。
直营医院积极顺应 DRG 改革，优化调整医疗项目结构，积极拓展肠道菌群移植、大肠水疗等消费医疗业务，经营业绩保持稳定。累计签约百家肛肠共建诊疗中心，持续优化运营支持模式，通过组织开展多主题活动、丰富共建圈专家库、促进行业专家交流等方式，提升共建中心诊疗服务能力。强化医疗领域品牌影响力建设，积极开展内容营销，开展线上肛肠知识科普活动，年内组织开展数十场肛肠手术直播，联合业内大咖出版《肛瘘理论与实践》课程；强化信息数字技术
在肛肠诊疗领域的应用探索，完成 46 例 3D 肛肠数字模型以及 AI 肠镜
辅助检查系统 V2.0、电子结肠内窥镜图像处理软件等开发，助力提升肛肠领域诊疗效率。
（三）医药商业：顺应趋势，优化结构，提升经营质量。2024 年医药商业主营业务收入 12.49 亿元，同比增长 14.81%。
药品零售积极调整线上业务结构，促进业务规模、净利润同比增长。医药物流优化供应结构，拓展工业企业资源，强化与商业公司合作，提升连锁终端配送能力，2024 年医药物流经营业绩逐步企稳，销售规模同比增长，实现扭亏为盈。
二、2024 年董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
董事会认真履行职责，严格按照法律法规要求，对公司进行经营管理，报告期内共计召开六次董事会会议，审议 23 项议案，所涉事项包括定期报告、利润分配、对外担保、委托理财、会计师事务所选聘、
提名董事及独立董事候选人等，全体董事均按时出席会议并投了赞成票。相关会议决议已按照要求刊登于中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站。
（二）独立董事履职情况
独立董事严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，积极履行独立董事职责，关于独立董事履职的详细情况请见各独立董事述职报告。
（三）专门委员会会议情况
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业建议和意见。报告期内，审计委员会召开七次会议，主要审议了公司定期报告、会计师事务所选聘办法及 2024 年度会计师事务所聘请等议案；除此之外，年审期间与外审机构保持密切沟通，积极介入年度审计工作。提名委员会召开一次会议，审议了提名董事候选人、独立董事候选人的议案。薪酬与考核委员会召开两次会议，审议了有关人员业绩年薪方案、高管绩效任务书等议案。战略委员会召开一次会议，审议了 2023 年度 ESG 报告。
（四）股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共召集两次股东大会，分别为 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会、独立董事年度工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年报、续聘会计师事务所、选举董事、独立董事及监事等议案。董事会积极贯彻落实股东大会决议内容，及时完成利润分配方案等工作。
三、2024 年董事会重点工作
（一）持续完善公司治理
报告期内，在确保整体三会运作有序、合规开展的基础上，顺利完成部分董监事人员的辞任与新任董监事的选聘，保障了治理结构的稳定。同时顺应监管趋势的变化，积极组织股董监高参加上市公司规范发展、新“国九条”、独立制度改革、反舞弊等专题培训，持续提升履职能力。
（二）提升信息披露质量
报告期内，公司共计披露 53 份公告，披露内容包括定期报告、获得药品注册证书、续聘会计师事务所、股东更名等临时公告，信息披露确保了及时、公平、准确、有效。同时，持续优化 ESG 报告内容及形式，获得外部认可，2024 年公司获得证券市场周刊金曙光社会责任奖，ESG 综合评分位列万得制药行业 ESG 价值评级的前 30%。
（三）加强投资者关系管理
报告期内，公司持续加强与投资者的沟通交流力度，合规、准确传递公司价值。组织召开年度业绩说明会，积极参