众兴菌业:关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-036
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 20
日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、2025 年 06 月 06 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于拟签订项目投资协议暨对外投资的议案》及《关于拟投资设立全资子公司的议案》。同日，公司与金堂县人民政府、金堂县人民政府指定的其派出机构金堂县天府菌都农业产业园管委会签订项目投资协议书、项目投资补充协议书，公司拟投资 7 亿元人民币建设实施食药用菌产业园西南总部基地项目。项目一期投资约5 亿元（其中固定资产投资 2 亿元），采用租赁载体的方式，租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体，在原建筑基础上对部分厂房进行升级改造，重点开展冬虫夏草工厂化仿生培育项目以及其他珍稀食药用菌的研发与种植等；项目二
期投资约 2 亿元（其中固定资产投资 0.5 亿元），拟购地 50 亩，主要围绕一期
项目进行产业完善及配套。公司拟在金堂县境内设立全资子公司四川众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准，下同）具体负责实施项目。后续全资子公司成立后，将签署租赁协议。《关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-030）、《关于投资设立全资子公
司的公告》（公告编号：2025-031）详见 2025 年 06 月 07 日公司指定的信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、为进一步满足公司经营发展需要，充分调动公司管理人员及技术骨干的
积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩， 公司拟调整优化四川众兴菌业科技有限公司的股权结构，调整后公司认缴出资比 例为 71%，管理人员和技术骨干认缴出资比例合计为 29%，具体情况如下：
拟投资标 调整前 本次调整后
的名称
股东 认缴出资 资金 认缴出 股东名称 认缴出资 资金来源 认缴出
名称 额（万元） 来源 资比例 /姓名 额（万元） 资比例
公司 3,550.00 自有资金 71%
高博书 300.00 自有或自筹资金 6%
刘亮 150.00 自有或自筹资金 3%
四川众兴 陶春晖 100.00 自有或自筹资金 2%
菌业科技 公司 自有 周进军 100.00 自有或自筹资金 2%
有限公司 5,000.00 资金 100%
李敏 50.00 自有或自筹资金 1%
郑勇军 250.00 自有或自筹资金 5%
张仲军 250.00 自有或自筹资金 5%
白小勇 250.00 自有或自筹资金 5%
合计 5,000.00 - 100% 合计 5,000.00 - 100.00%
本次调整后，公司持有四川众兴菌业科技有限公司 71%的股权，为公司控股
子公司，自成立之日将纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关规定，因高博书先生为公司董事长，刘 亮先生为公司董事、总经理，陶春晖先生为公司副董事长、副总经理，李敏先生 为公司财务总监、周进军先生为公司副总经理，上述人员均为公司关联自然人， 本次投资事项构成关联交易，为公司与关联方共同投资。
2025 年 06 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的 议案》，关联董事高博书先生、刘亮先生及陶春晖先生回避表决。
公司独立董事 2025 年第一次专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况及其他交易对方基本情况
（一）关联方基本情况
姓名 关联关系说明 是否为失信被执行人 住所
高博书 公司董事长 否
刘亮 公司董事、总经理 否
陶春晖 公司副董事长、副总经理 否 甘肃省天水市麦积区国
家农业科技园区
李敏 公司财务总监 否
周进军 公司副总经理 否
（二）其他交易对方基本情况
姓名 是否为失信被执行人 住所 其他说明
郑勇军 否 均为公司技术骨干，与公司及公
张仲军 否 甘肃省天水市麦积区国 司控股股东、实际控制人、持股
家农业科技园区 5%以上的股东、董事、监事、高
白小勇 否 级管理人员均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、拟定名称：四川众兴菌业科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000 万元人民币
4、住所：四川省成都市金堂县天府菌都农业产业园
5、认缴出资情况及出资方式
序号 名称/姓名 认缴出资额 认缴出 出资 资金来源
（万元） 资比例 方式
天水众兴菌业科 现金 自有资金
1 技股份有限公司 3,550.00 71%
2 高博书 300.00 6% 现金 自有、自筹资金
3 刘亮 150.00 3% 现金 自有、自筹资金
4 陶春晖 100.00 2% 现金 自有、自筹资金
5 周进军 100.00 2% 现金 自有、自筹资金
6 李敏 50.00 1% 现金 自有、自筹资金
7 郑勇军 250.00 5% 现金 自有、自筹资金
8 张仲军 250.00 5% 现金 自有、自筹资金
9 白小勇 250.00 5% 现金 自有、自筹资金

合计 5,000.00 100% -
6、经营范围：一般项目：食（药）用菌种植；生物有机肥料研发；农产品的生产、 销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食（药）用农产品初加工；中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 许可项目：食（药）用菌菌种生产；食（药）用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。
7、拟实施项目情况：
拟实施食药用菌产业园西南总部基地项目，项目投资总额约 7 亿元人民币，其中项目一期投资约 5 亿元，采用租赁载体的方式，租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体，在原建筑基础上对部分厂房进行升级改造，重点开展冬虫夏草工厂化仿生培育项目以及其他珍稀食药用菌的研发与种植等，后续四川众兴菌业科技有限公司成立后，将签署租赁协议；项目二期投资约 2 亿元，拟购地 50亩，主要围绕一期项目进行产业完善及配套。详细内容请参阅公司于 2025 年 06月 07 日刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-030）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的交易定价遵循市场化原则，交易各方确定以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价，客观公正、平等自愿、价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，交易标的全体股东按各自持有的股权比例承担对应的股东责任。
五、关联交易协议的主要内容
经公司与高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生、李敏先生、周进军先生、郑勇军先生、张仲军先生及白小勇先生各方友好协商、本着自愿平等的原则，达成如下投资协议：
1、各方共同出资5,000万元投资设立四川众兴菌业科技有限公司（暂定名），建设实施食药用菌产业园西南总部基地项目。

序号 股东名称/姓