四川长虹:四川长虹2024年年度股东大会会议资料

四川长虹电器股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 26 日

四川长虹电器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
一、公司 2024 年年度股东大会议程
二、公司 2024 年年度股东大会须知
三、《公司 2024 年度董事会工作报告》
四、《公司独立董事 2024 年度述职报告》
五、《2024 年度公司董事报酬情况》
六、《公司 2024 年度监事会工作报告》
七、《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》
八、《公司 2024 年度财务决算报告》
九、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
十、《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》
十一、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
十二、《关于公司回购股份方案的议案》
十三、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
十四、《关于公司为下属子公司新增 2025 年度担保额度的议案》
十五、《关于修订<公司章程>的议案》
十六、《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
十七、《关于公司申请注册普通中票和短期融资券的议案》
文件之一
公司 2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 6 月 26 日（星期四）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 26 日（星期四）当日
的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、推选本次会议监票人、计票人
四、听取并审议议案
五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经大会主持人同意后进行发言
六、由律师、两名股东代表与一名监事代表共同负责计票、监票
七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果
八、宣读股东大会表决结果等
九、宣布大会结束
文件之二
公司 2024 年年度股东大会须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等的有关规定，特制定股东大会如下须知：
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、公司 2024 年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、聘任律师、董事会邀请列席的人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本大会须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
六、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要
随意走动，手机调整为静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音及拍照。
文件之三
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年度，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下（公司及下属子公司以下统称为本集团）：
一、经营情况讨论与分析
2024 年，受国际地缘政治、关税扰动及逆全球化等因素影响，内外部环境复杂严峻，全球经济增长承压。受益于国家“以旧换新”等政策刺激，本集团核心产业市场需求呈现回暖态势，主要业务板块的销量与订单量较前期低点均有显著回升。然而，当前市场复苏的持续性仍需保持审慎观察，其背后驱动因素，包括政策刺激效应及消费者信心恢复程度等尚待进一步验证。本集团正视复杂的外部宏观环境及高度“内卷”的市场竞争态势，保持战略定力，坚持以用户为中心，持续打造核心竞争能力。同时，推进产业链上下游全要素数字化升级、转型和再造，促进传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。
报告期内，本集团实现营业收入约 1,036.91 亿元，同比增长约 6.40%；实现归属
于上市公司股东的净利润约 7.04 亿元，同比增长约 2.30%。
业绩变动的原因：
报告期内，本集团持续强化自主创新，优化产品结构；强化品牌策划及宣传，提升品牌声量；强化渠道建设，完善渠道布局；强化国内海外协同，大力开拓海外市场增量，抓住国内政策机遇，抢夺市场订单，主要产业的业绩质量持续提升。其中：国内电视业务围绕“良性经营”方针，通过优化产品矩阵、提升高端智能产品占比、精细化成本管控等措施，实现大幅减亏；国际电视业务聚焦核心市场，把握新兴市场增
量机遇，强化技术引领，加速产品迭代升级，收入规模连续同比增长；通用设备制造业务持续优化产品结构，深入推进精细化管理，强化降本增效，持续开展前瞻性产品研究，抢抓市场机遇，产品销售规模稳定增长。
非经常性损益增长的主要原因为被投资企业华丰科技公允价值增加所致。
按主要行业分类，本集团相关产业经营情况如下（下述业务分部收入不含本集团合并范围内公司间交易金额）：
（一）家电业务
报告期内，本集团抓住国内“以旧换新”国补政策机遇，拥抱 AI 前沿技术，不断提升产品力、市场力和服务力；海外加强渠道开拓，推动国内外业务协同，充分挖潜，实现产能利用最大化及订单效益最大化。全年实现收入约 450.92 亿元，同比增长约 15.29%。
1、电视业务
国内业务围绕“对内坚持技术创新，对外适应行业趋势”核心经营策略，在 AI技术与电视的融合创新、以 Mini LED 背光为核心的画质提升技术方面走在前列，2024年3月,长虹云帆AI大模型平台四川首家成功备案；9月推出了全球首款AITV——Q10TMAX，搭载沧海智能体系统，用 AI 大模型技术赋能电视，实现电视影像与真人交互功能；依托“5G+工业互联网”技术，本集团以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，以提质降本增效和价值创造重塑为目标，以场景化推进为抓手，不断推进智能电视的“智造”能力升级，“基于工业互联网平台的智慧显示终端智能工厂”成功入选工业和信息化部公布的卓越级智能工厂（第一批）项目；本集团紧抓“以旧换新”国补政策机遇，持续加大品牌及市场投入，优化产品结构，完善渠道布局，强化线上线下一体化推广，持续加强产品提质和服务提质，产品销量和销售额稳步增长。
海外业务依托“双轮驱动”战略（OBM 与 ODM 并行），营销端深化战略市场深耕与
新兴市场开拓，聚焦南美、北美、俄罗斯、欧洲等核心市场，优化大客户结构并完善渠道网络，实现全球化布局多点突破；产品端持续强化技术引领优势，加速 R+产品迭
代升级，全面推出 OLED 系列旗舰机型及金属无边框全尺寸产品矩阵，以创新驱动"新质生产力"赋能产业升级；运营端建立销研产供一体化协同机制，通过以销定产、以柜定产实现全价值链效率提升；供应链端深化与关键面板厂商战略合作，巩固优质资源供给能力。多措并举下，全国电视出口排名前三。
报告期内，电视业务累计生产约 1,654 万台，同比增长约 7.33%，累计销售约 1,630
万台，实现收入约 160.37 亿元，同比增长约 10.27%。
2、冰箱（柜）业务
冰箱（柜）及下述的空调、洗衣机、厨卫及小家电等业务分部为公司下属控股子公司长虹美菱股份有限公司（股票代码：000521.SZ，股票简称：长虹美菱）旗下业务。
国内市场方面，坚持“抢存量、拓增量、练能力”，全面提升存量渠道、存量客户、增量品类、新兴渠道，同时围绕客户的产品运营能力、品牌运营能力，为客户提供高品质服务，重点推进以旧换新专项工作，强化以旧换新全链路服务体系，进一步激活用户置换需求。研产端以用户为中心，立足用户价值创新引擎，在研发制造领域全面贯彻体验导向战略，深度洞察用户需求，精准解决用户痛点，通过智能化技术赋能与高端功能升级双轮驱动，持续推动产品体系向智能化、品质化方向进阶。市场端构建“精品+超级单品”双轨策略，聚焦“鲜、薄、窄、嵌、智”五大创新维度，成功打造线上线下协同推广产品矩阵，M 鲜生十字法五相继发布，持续强化美菱鲜心智，冻鲜生线上线下推广共振，全面上量，持续强化鲜冻心智，无忧嵌系列铸造全渠道防火墙，产品系列逐步融合，不断强化美菱产品系列心智，助力产业规模和品牌口碑提升。
海外市场方面，产品端加大中高端产品研发投入，海外十字系列成功上市，促进规模提升的同时，带动结构升级，提升经营质量；研发端坚持创新牵引，针对细分市场推出泡菜柜等差异化产品，进军新蓝海市场；营销端深化市场能力建设，充分发挥研发、供应链的综合能力及内外销协同优势，KA 业务持续增长。

报告期内，冰箱（柜）业务累计生产约 897 万台，同比增长约 6.91%，累计销售
约 887 万台，实现收入约 101.94 亿元，同比增长约 5.53%。
3、空调业务
国内市场方面，贯彻“产品第一、品牌优先、渠道共建、用户直达”经营策略，持续稳健发展。聚焦“全无尘、客餐柜”两张产品名片，推出 Q7D“全无尘·自由风”挂机空调、Q7V“巨能省”柜机空调等重点新品，强化“熊猫懒”爆品策略，有效支撑了“以旧换新”政策的落地；以事件营销、媒体传播为牵引，加强品牌宣传，品牌影响力不断提升；持续推进渠道共建，加速资源整合，坚持线上线下一体化运营，渠道运营更加精细化；坚持用户直达，推进“送装服收”一体化，强化服务保障，满足市场服务需要，有效改善用户体验。
海外市场方面，围绕“品牌蓄势、产品升级、质量重塑、区域平衡、数字赋能”持续推动业务良性发展。品牌建设层面，坚定不移地执行品牌优先发展战略，深耕根据地市场，不断夯实品牌根基；市场布局上，聚焦核心关键市场，通过精准的市场策略，实现了业务规模显著增长；积极开拓新区域、新市场，并取得了较大突破；同时，加快新客户开发，逐步完善客户体系，为后续业绩增长提供支撑。
报告期内，空调业务累计生产约 1,243 万套，同比增长约 57.94%，累计销售约
1,162