中国神华:中国神华2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-029
中国神华能源股份有限公司
2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别
股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次
H 股类别股东会（“本次股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店
二层和厅
(三) 出席本次股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席 2024 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东 2,996
和代理人人数
其中：A 股股东人数 2,995
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,612,088,395
其中：A 股股东持有股份总数 14,268,827,306
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 343,261,089
3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司有 73.543920
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.816257
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.727663

1、出席 2025 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东会”） 2,993
的股东和代理人人数
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 14,268,826,706
（股）
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 86.524734
有表决权 A 股股份总数的比例（%）
1、出席 2025 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东会”） 1
的股东和代理人人数
2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 441,659,268
（股）
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司 13.076584
有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股
份有限公司（“本公司”）董事会召集，由执行董事张长岩先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非执行董事李新华先生因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，股东代表监事袁锐先生因公请假；
3、董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2024 年度董事会报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,268,021,871 99.994355 352,635 0.002472 452,800 0.003173
H 股 341,593,082 99.514070 1,668,007 0.485930 0 0.000000
普通股 14,609,614,953 99.983073 2,020,642 0.013828 452,800 0.003099
合计
2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2024 年度监事会报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,268,084,169 99.994792 292,335 0.002049 450,802 0.003159
H 股 342,714,089 99.840646 547,000 0.159354 0 0.000000
普通股 14,610,798,258 99.991171 839,335 0.005744 450,802 0.003085
合计
3、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2024 年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,265,823,717 99.978950 2,772,189 0.019428 231,400 0.001622
H 股 331,077,981 96.450775 12,183,108 3.549225 0 0.000000
普通股 14,596,901,698 99.896068 14,955,297 0.102348 231,400 0.001584
合计
4、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,268,294,570 99.996266 384,836 0.002697 147,900 0.001037
H 股 343,261,089 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 14,611,555,659 99.996354 384,836 0.002634 147,900 0.001012
合计
5、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2024 年度薪酬的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,267,962,168 99.993937 357,436 0.002505 507,702 0.003558
H 股 343,261,089 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 14,611,223,257 99.994079 357,436 0.002446 507,702 0.003475
合计
6、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,267,022,210 99.987349 1,201,894 0.008424 603,202 0.004227
H 股 343,011,589 99.927315 249,500 0.072685 0 0.000000
普通股 14,610,033,799 99.985939 1,451,394 0.009933 603,202 0.004128
合计

7、 议案名称：《关于公司 2025-2027 年度股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,268,246,469 99.995929 403,135 0.002826 177,702 0.001245
H 股 343,261,088 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 14,611,507,557 99.996025 403,135 0.002759 177,702 0.001216
合计
8、 议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,268,269,26