苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-027
江苏徐矿能源股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海
苏厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 651
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,631,310,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.7448
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于洋先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中，3 名独立董事出席了本次会议，非独立
董事邓国新先生、独立董事郭中华先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席陈宁先生因公务原因未能出席会议；3、公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议；公司高级管理人员
均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,628,642,793 99.9526 2,575,443 0.0457 92,600 0.0017
2、 议案名称：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司部分内控制度的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,626,706,993 99.9182 3,637,443 0.0645 966,400 0.0173
3、 议案名称：关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选
人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,629,614,693 99.9698 1,561,343 0.0277 134,800 0.0025
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举陈伟东先生 5,623,679,188 99.8644 是
为第三届董事会
非独立董事的议
案

4.02 选举张雷先生为 5,623,768,363 99.8660 是
第三届董事会非
独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于补选江苏徐 346,774,390 99.5132 1,561,343 0.4480 134,800 0.0388
矿能源股份有限
公司第三届董事
会独立董事候选
人的议案
4.01 选举陈伟东先生 340,838,885 97.8099
为第三届董事会
非独立董事的议
案
4.02 选举张雷先生为 340,928,060 97.8355
第三届董事会非
独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已
获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：颜强、王斑

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议