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华新环保:第四届董事会第五次会议决议公告

公告时间:2025-06-23 17:04:07

证券代码:301265 证券简称:华新环保 公告编号:2025-022
华新绿源环保股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华新绿源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年6月18日以电子邮件及直接送达等方式发出,本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《华新绿源环保股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已达成,同意以2025年6月20日为授予日,以6.10元/股的价格向符合条件的44名激励对象授予134.8938万股第二类限制性股票。
本议案已经公司监事会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向2025年限制性股票激励计划授激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。关联董事王建明先生、张喜林
先生、张玉林先生回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议;
2、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华新绿源环保股份有限公司
董事会
2025 年6 月23日

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