中船防务:中船防务第十一届监事会第十三次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-021
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届
监事会第十三次会议于 2025 年 6 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开，
监事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 20 日（星期五）以电子邮件方式发
出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案：
1、通过《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。
同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计人民币158万元（含税），其中财务报表审计费用为130万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案需提交本公司 2025 年第二次临时股东会审议。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2025 年 6 月 23 日