欢乐家:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-059
欢乐家食品集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间：
1. 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00。
2. 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年
6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间：2025年6月 23日9:15至15:00的任意时间。
(二) 股权登记日：2025 年 6 月 16 日（星期一）
(三) 会议召开地点：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层会
议室。
(四) 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
(五) 会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，公司副董
事长兼总裁李子豪先生主持会议。
(六) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第二届董事会第
三十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(七) 会议出席情况：
截至公司本次股东大会股权登记日，公司总股本为 437,473,475 股，其
中公司回购专用证券账户持有 19,273,430 股，根据《上市公司股份回购规则》
等法律法规要求，公司回购专用证券账户所持股份不享有股东大会表决权，
因此本次股东大会有表决权总股份为 418,200,045 股。
1. 股东总体出席情况
通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数） 66
所代表的股份数量总数（股数） 360,888,705
占公司有表决权总股份的比例 86.2957%
2. 现场会议出席情况
参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数（人数） 5
所代表的股份数量总数（股数） 360,689,300
占公司有表决权总股份的比例 86.2480%
3. 网络投票情况
网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数） 61
所代表的股份数量总数（股数） 199,405
占公司有表决权总股份的比例 0.0477%
4. 中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数） 61
所代表的股份数量总数（股数） 199,405
占公司有表决权总股份的比例 0.0477%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数） 0
所代表的股份数量（股数） 0
占公司有表决权总股份的比例 0.0000%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数） 61
所代表的股份数量（股数） 199,405
占公司有表决权总股份的比例 0.0477%
5. 出席会议的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议，本次通过通讯方式参会的人员视为参加现场会议。福建天衡联
合（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、 议案表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进
行表决：
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意360,849,005股，占出席会议有表决权股份数的 99.9890%；
反对 35,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0099%；弃权 3,800 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0011%。
其中，中小股东表决情况：同意 159,705 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 80.0908%；反对 35,900 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 18.0036%；弃权 3,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 1.9057%。
表决结果：通过。本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本
次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意360,849,005股，占出席会议有表决权股份数的 99.9890%；
反对 35,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0099%；弃权 3,800 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0011%。
其中，中小股东表决情况：同意 159,705 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 80.0908%；反对 35,900 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 18.0036%；弃权 3,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 1.9057%。
表决结果：通过。本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意360,855,005股，占出席会议有表决权股份数的 99.9907%；
反对 29,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0083%；弃权 3,800 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0011%。
其中，中小股东表决情况：同意 165,705 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 83.0997%；反对 29,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.9946%；弃权 3,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.9057%。
表决结果：通过。本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意360,855,005股，占出席会议有表决权股份数的 99.9907%；
反对 29,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0083%；弃权 3,800 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0011%。
其中，中小股东表决情况：同意 165,705 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 83.0997%；反对 29,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.9946%；弃权 3,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.9057%。
表决结果：通过。
（五） 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意360,837,305股，占出席会议有表决权股份数的 99.9858%；
反对 47,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0132%；弃权 3,800 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0011%。
其中，中小股东表决情况：同意 148,005 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 74.2233%；反对 47,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 23.8710%；弃权 3,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.9057%。

表决结果：通过。
（六） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意360,849,005股，占出席会议有表决权股份数的 99.9890%；
反对 35,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0099%；弃权 3,800 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0011%。
其中，中小股东表决情况：同意 159,705 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 80.0908%；反对 35,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 18.0036%；弃权 3,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.9057%。
表决结果：通过。
（七） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意360,849,005股，占出席会议有表决权股份数的 99.9890%；
反对 35,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0099%；弃权 3,800 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0011%。
其中，中小股东表决情况：同意 159,705 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 80.0908%；反对 35,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 18.0036%；弃权 3,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.9057%。
表决结果：通过。
（八） 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
表决情况：同意360,855,005股，占出席会议有表决权股份数的 99.9907%；
反对 29,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0083%；弃权 3,800 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0011%。
其中，中小股东表决情况：同意 165,705 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 83.0997%；反对 29,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 14.9946%；弃权 3,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.9057%。
表决结果：通过。
（九） 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所