复星医药:复星医药2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-107
上海复星医药（集团）股份有限公司
2024年度股东会、
2025 年第一次 A 股类别股东会
及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示（简称同正文）：
本次会议是否有否决议案：无
鉴于本次会议已审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的相关议案，于本次会议结束后，第九届监事会全体监事卸任、董事会审计委员会将根据修订后的《公司章程》等规定履行相关职责。本公司谨对全体第九届监事会成员任职期间的工作表示感谢。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的日期：2025 年 6 月 24 日
(二)股东会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2024 年度股东会：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,299
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数 1,298
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,043,791,203
其中：境内上市内资股（A 股）股东所持有表决权股份总数（股） 940,830,290
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权股份总数（股） 102,960,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数注的比例（%） 39.4908
其中：境内上市内资股（A 股）股东所持有表决权股份数占有表决权股份
35.5954
总数注的比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权股份数占有表决权股份
3.8954
总数注的比例（%）
2025 年第一次 A 股类别股东会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 1,298
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 940,830,290
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占有表决权 A 股股份总数注的
44.7624
比例（%）
2025 年第一次 H 股类别股东会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 107,137,467
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占有表决权 H 股股份总数注的
19.7930
比例（%）
注：截至本次会议之股权登记日（即 2025 年 6 月 18 日），有表决权的股份总数为
2,643,122,273 股，其中：有表决权的 A 股总数为 2,101,831,773 股、有表决权的 H 股总数
541,290,500 股。
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年度股东
会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下合称
“本次会议”）由董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次会议由本公司董事长陈玉卿先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司第九届董事会董事12人，实际出席11人；执行董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生及王可心先生（视频），非执行董事陈启宇先生（视频）、潘东辉先生（视频）及吴以芳先生（视频），独立非执行董事李玲女士（视频）、汤谷良先生、王全弟先生及余梓山先生出席了本次会议；非执行董事徐晓亮先生
因其他公务原因未能出席本次会议。
2、本公司第九届监事会监事 3 人，出席 2 人：管一民先生及王丽娜女士出
席了本次会议；陈冰先生因其他公务原因未能出席本次会议。
3、本公司副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席本次会议，执行总裁冯蓉丽女士及高级副总裁、首席财务官陈战宇先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2024 年度股东会
1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 937,375,330 99.6328 3,210,260 0.3412 244,700 0.0260
H 股 102,950,913 99.9903 10,000 0.0097 0 0.0000
普通股合计 1,040,326,243 99.6680 3,220,260 0.3085 244,700 0.0235
2、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 937,286,130 99.6233 3,299,760 0.3507 244,400 0.0260
H 股 102,950,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,040,237,043 99.6604 3,299,760 0.3161 244,400 0.0235

3、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 937,368,430 99.6320 3,228,760 0.3432 233,100 0.0248
H 股 102,950,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,040,319,343 99.6683 3,228,760 0.3093 233,100 0.0224
4、议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 937,517,930 99.6479 3,125,360 0.3322 187,000 0.0199
H 股 102,950,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 1,040,468,843 99.6827 3,125,360 0.2994 187,000 0.0179

5、议案名称：关于本公司 2025 年续聘会计师事务所及 2024 年会计师事务
所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 937,008,427 99.5938 3,616,363 0.3844 205,500 0.0218
H 股 102,886,170 99.9371 64,743 0.0629 0 0.0000
普通股合计 1,039,894,597 99.6276 3,681,106 0.3527 205,500 0.0197
6、议案名称：关于 2024 年本公司董事考核结果和报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 937,047,151 99.5979 3,551