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华新水泥:第十一届董事会第十三次会议决议公告

公告时间:2025-06-25 15:32:14

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2025-018
华新水泥股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于 2025 年
6 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人,实到 8 人。本次会议由董事长徐永模先生
主持。公司于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:
1、关于提名 Olivier Milhaud 先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案(表决结果:
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
鉴于罗志光先生因退休原因于 2025 年 6 月 4 日辞去公司董事职务,根据公司章程的有
关规定,董事会经研究,同意提名 Olivier Milhaud 先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。
Olivier Milhaud 先生的简历请见附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
2、关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,
弃权 0 票)。
详情请参见同日披露的公司 2025-019 公告《华新水泥股份有限公司关于召开 2025 年第
二次临时股东会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日
附件:
Olivier Milhaud 先生,法国籍,1962 年 9 月出生,巴黎埃塞克商学院硕士。1989 年至
2000 年在 FRAMATOME GROUP(现为 EDF )任职,先后担任经济部门负责人,集团财务
报告经理,财务 、信息与技术部负责人,工程部控制负责人,工程建设部副总监,制造部首席财务官,法马通和西门子核业务合并谈判代表等职务。2000 年至 2003 年任拉法基集团(法国巴黎)财务副总监;2003 年至 2005 年任拉法基中国 (中国北京)战略与发展总监;
2006 年至 2011 年任拉法基瑞安水泥(中国北京)财务总监;2011 年至 2015 年任拉法基瑞
安建筑材料(中国云南)首席财务官;2015 年至 2025 年,先后任 Lafarge Emirates Cement LLC
(阿联酋)首席财务官、总经理。现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。

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