老凤祥:老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2025-029
900905 老凤祥 B
老凤祥股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 447
其中：A 股股东人数 308
境内上市外资股股东人数（B 股） 139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 272,745,070
其中：A 股股东持有股份总数 246,298,501
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,446,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.1384
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.0828
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.0556
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邱建敏出席本次会议；副总经理史亮、孙斌烨因工作原因未能列席；副总经理王永忠、蔡旭姣，财务总监凌晓静列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,175,158 99.9499 100,443 0.0408 22,900 0.0093
B 股 26,433,969 99.9524 6,500 0.0246 6,100 0.0230
普通股合计： 272,609,127 99.9502 106,943 0.0392 29,000 0.0106
2、 议案名称：《公司 2024 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,174,958 99.9498 100,743 0.0409 22,800 0.0093
B 股 26,433,969 99.9524 6,400 0.0242 6,200 0.0234
普通股合计： 272,608,927 99.9501 107,143 0.0393 29,000 0.0106
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,168,758 99.9473 105,943 0.0430 23,800 0.0097
B 股 26,349,169 99.6317 81,300 0.3074 16,100 0.0609
普通股合计： 272,517,927 99.9167 187,243 0.0687 39,900 0.0146
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,159,958 99.9437 132,743 0.0539 5,800 0.0024
B 股 25,742,606 97.3382 688,363 2.6028 15,600 0.0590
普通股合计： 271,902,564 99.6911 821,106 0.3011 21,400 0.0078
5、 议案名称：《关于 2025 年度中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,197,258 99.9589 96,943 0.0394 4,300 0.0017
B 股 26,343,069 99.6086 16,800 0.0635 86,700 0.3279
普通股合计： 272,540,327 99.9249 113,743 0.0417 91,000 0.0334
6、 议案名称：《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,176,542 99.9505 100,543 0.0408 21,416 0.0087
B 股 26,394,041 99.8014 36,428 0.1377 16,100 0.0609
普通股合计： 272,570,583 99.9360 136,971 0.0502 37,516 0.0138
7、 议案名称：《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 241,504,477 98.0536 4,780,308 1.9409 13,716 0.0055
B 股 9,625,747 36.3970 16,683,122 63.0824 137,700 0.5206
普通股合计： 251,130,224 92.0751 21,463,430 7.8694 151,416 0.0555
8、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,138,942 99.9352 139,943 0.0568 19,616 0.0080
B 股 25,878,950 97.8537 147,399 0.5573 420,220 1.5890
普通股合计： 272,017,892 99.7334 287,342 0.1054 439,836 0.1612
9、 议案名称：《公司独立董事马民良 2024 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 246,132,742 99.9327 144,243 0.0586 21,516 0.0087
B 股 26,180,769 98.9950 1,500 0.0057 264,300 0.9993
普通股合计： 272,313,511 99.8418 145,743 0.0534 285,816 0.1048
10、 议案名称：《公司独立董事俞铁成 2024 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例