四川长虹:四川长虹2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-052 号
四川长虹电器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9,271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,177,869,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.5157
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（含通讯方式）。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书赵其林先生出席了会议；副总经理吴定刚先生、副总经理张英女士、财务总监茆海云女士列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,156,254,803 98.1649 17,727,286 1.5050 3,887,787 0.3301
2、议案名称：《2024 年度公司董事报酬情况》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,162,297,832 98.6779 11,000,468 0.9339 4,571,576 0.3882
3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,166,261,931 99.0144 8,244,806 0.6999 3,363,139 0.2857
4、议案名称：《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,168,762,337 99.2267 5,835,850 0.4954 3,271,689 0.2779
5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,167,479,137 99.1178 6,139,675 0.5212 4,251,064 0.3610
6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,167,791,570 99.1443 7,530,787 0.6393 2,547,519 0.2164
7、议案名称：《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,166,061,604 98.9974 7,902,418 0.6709 3,905,854 0.3317
8、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,167,096,060 99.0853 6,403,393 0.5436 4,370,423 0.3711
9、议案名称：《关于公司回购股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,170,024,932 99.3339 5,428,049 0.4608 2,416,895 0.2053
10、议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,167,004,076 99.0775 8,039,798 0.6825 2,826,002 0.2400
11、议案名称：《关于公司为下属子公司新增 2025 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,162,452,349 98.6910 12,144,025 1.0310 3,273,502 0.2780
12、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,134,720,058 96.3366 40,362,466 3.4267 2,787,352 0.2367
13、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,142,464,489 96.9941 31,361,616 2.6625 4,043,771 0.3434
14、议案名称：《关于公司申请注册普通中票和短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,870,618 98.8114 9,240,361 0.7844 4,758,897 0.4042
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例