宁夏建材:宁夏建材2025年第一次临时大会法律意见书

国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之
法律意见书
地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层
电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com
二〇二五年六月

国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之
法律意见书
GHFLYJS[2025] 311 号
致:宁夏建材集团股份有限公司
国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、朱文煜
出席公司于 2025 年 6 月 26 日 14:30 在宁夏银川市金凤区人民广场东
街219号建材大厦16层公司会议室召开的2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关
文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国现行法律、行政法规和其
它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、
审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次会议的召集和召开

1、本次会议的召集
经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于
2025 年 6 月 11 日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会
议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召
开地点、会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票的具
体操作流程、会议表决方式等予以了规定。公司董事会已就本次股东
大会的召开作出了决议。
本所律师认为：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议的召开
根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2025 年 6 月 19 日，
会议日期为 2025 年 6 月 26 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不
多于 7 个工作日，符合《上市公司股东会规则》股权登记日与会议日
期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取现场会议
与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 6 月 26 日 14：
30 在会议通知的地点召开，会议由公司董事长王玉林先生主持，现
场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票
在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6

月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平
台的投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00。
本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 1 人，代表股份
234,475,104 股,占公司有表决权股份总数的 49.03%，参与本次会议
网络投票的股东共 410 人，代表股份 8,291,272 股,占公司有表决权
股份总数的 1.74%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票
的股东合计 411 人，代表股份共计 242,766,376 股，占公司有表决权
股份总数的 50.77%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董
事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参
与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2025 年 6 月 19
日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投
票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取
得委托股东合法有效的授权。
本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网
络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。

三、本次会议审议事项
本次会议审议事项共 2 项，分别为：
1、《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改<公司章
程>的议案》
2、《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>等制
度的议案》
经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》内容相一致，
未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现
行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现
场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公
布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。
具体表决结果如下：
1.《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改<公司章
程>的议案》
同意股份数为 238,273,087 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 98.15%；反对股份数为 4,246,189 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 1.75%；弃权股份数为

247,100 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
0.10%。
2.《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>等制度
的议案》
同意股份数为 238,302,287 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 98.16%；反对股份数为 4,197,689 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 1.73%；弃权股份数为
266,400 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
0.11%。
本次会议审议的议案中，第 1 项议案为特别决议事项，以参加本
次会议股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意获得
通过；第 2 项议案为普通决议事项，以参加本次会议股东所持有的有
效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。
本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序，出席大
会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。