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恒邦股份:关于调整公司与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计金额的公告

公告时间:2025-06-27 17:09:42

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-049
债券代码:127086 债券简称:恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于调整公司与江西铜业及其关联方
2025 年日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 26 日召开第
九届董事会第三十二次会议,于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会,审议通
过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》,预计公司及控股子公司 2025 年度与江西铜业股份有限公司(以下简称“江西铜业”)及其关联方发生关联交易总金额不超过 1,023,114.00 万元,具体内容详见公司于
2025 年 3 月 27 日披露的《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2025 年日常关
联交易预计的公告》(公告编号:2025-020)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,结合公司生产经营的实际需要,需调整公司及控股子公司与江西铜业、江铜国际新加坡有限公司(以下简称“江铜新加坡”)、江铜国兴(烟台)铜业有限公司(以下简称“烟台国兴”)、江西铜业(清远)有限公司(以下简称“江铜清远”)、江西铜业香港有限公司(以下简称“江铜香港”)、江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司(以下简称“江铜国投”)、江西江铜贵金属有限公司(以下简称“江铜贵金属”)2025 年度日常关联交易预计额度,调整后,公司及控股子公司 2025 年度与江西铜业及其关联方发生的日常关联交易预计总额为 1,018,114.00 万元,较调整前减少 5,000.00 万元。
(二)调整预计关联交易类别和金额
单位:万元
关联 关联 关联 关联交易 本年度已预 本次调整预 调整后预计 2025 年 1-5 上年发生金
交易 人 交易 定价原则 计金额 计金额 金额 月累计发 额
类别 内容 生金额
江西 采购 公开公正,
铜业 铜精 按市场价 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00
矿等 格定价
江铜 采购 公开公正,
新加 铜精 按市场价 36,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00
坡 矿等 格定价
采购
烟台 合质 公开公正,
国兴 金、铜 按市场价 228,000.00 -18,000.00 210,000.00 82,482.72 112,651.58
向关 精矿 格定价
联人 等
采购 江铜 采购 公开公正,
原材 香港 铜精 按市场价 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00
料 矿等 格定价
采购 公开公正,
江铜 合质 按市场价 237,000.00 -15,000.00 222,000.00 75,361.82 136,421.61
国投 金、粗 格定价
铜等
江铜 采购 公开公正,
贵金 合质 按市场价 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 6,863.00
属 金等 格定价
小计 557,000.00 -125,000.00 432,000.00 157,844.54 255,936.19
向关 江铜 销售 公开公正,
联人 清远 阳极 按市场价 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
销售 铜等 格定价

品、 小计 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
商品
合计 557,000.00 -5,000.00 552,000.00 157,844.54 255,936.19
二、拟调整的关联人和关联关系介绍
1.基本情况
(1)江西铜业股份有限公司成立于 1997 年 1 月 24 日,法定代表人:郑高清,
注册资本:346,272.9405 万元,注册地址:江西省贵溪市冶金大道 15 号,经营范围:
有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务,有色金属矿、稀贵金属、
非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工,与上述业务相关的
硫化工及其延伸产品、精细化工产品;有色金属贸易和贵金属贸易;选矿药剂、橡
胶制品;毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工;自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务;岩土边坡、测量与涵、隧道工程;机电、土木建筑维修与装潢;汽车与工程机械维修、流动式起重机械维修;钢丝增强液压橡胶软管组合件生产;合金耐磨产品铸造;矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售;涂装、保温、防腐工程;工业设备清洗;货运代理、仓储(危险品除外);从事境外期货套期保值业务;代理进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证,出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品);非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物)。(《安
全生产许可证》有效期至 2023 年 8 月 14 日)(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
截至2024年12月31日,总资产19,312,783.49万元,总负债10,532,577.81万元,
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 7,794,542.91 万 元 ; 2024 年 度 实 现 营 业 收 入
52,092,824.59万元,归属于母公司股东的净利润696,219.80万元。(以上数据经审计)
截至2025年3月31日,总资产21,213,733.95万元,总负债12,217,708.93万元,归属于母公司股东的净资产8,000,180.07万元;2025年一季度实现营业收入11,161,057.97万元,归属于母公司股东的净利润195,243.16万元。(以上数据未经审计)
江西铜业为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与江西铜业构成关联关系。
(2)江铜国际新加坡有限公司成立于2013年10月17日,注册资本3504.23万美元,住所在新加坡,经营范围:铜产品和其他金属产品的进口和分销。
截至2024年12月31日,总资产170,721.82万元,总负债99,858.60万元,归属于母公司股东的净资产70,863.22万元;2024年度实现营业收入2,346,410.04万元,归属于母公司股东的净利润-650.36万元。(以上数据经审计)
截至2025年3月31日,总资产148,873.33万元,总负债77,240.75万元,归属于母公司股东的净资产71,632.58万元;2025年一季度实现营业收入426,921.54万元,归属于母公司股东的净利润804.89万元。(以上数据未经审计)
江铜新加坡为公司控股股东的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》10.1.3 的规定,公司与江铜新加坡构成关联关系。
(3)江铜国兴(烟台)铜业有限公司成立于2016年3月16日,法定代表人洪育民,注册资本人民币10亿元,注册地址中国(山东)自由贸易试验区烟台片区开封路78号,经营范围:许可项目:热力生产和供应;污水处理及其再生利用;移动式压力容器/气瓶充装;道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;选矿;金银制品销售;金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;货物进出口;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2024年12月31日,总资产880,610万元,总负债753,335万元,归属于母公司股东的净资产124,275万元;2024年度实现营业收入1,752,515万元,归属于母公司股东的净利润19,896万元。(以上数据经审计)
截至2025年3月31日,总资产761,557万元,总负债635,196万元,归属于母公司股东的净资产126,361万元;2025年一季度实现营业收入536,071万元,归属于母公司股东的净利润1,562万元。(以上数据未经审计)
烟台国兴为公司控股股东的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与烟台国兴构成关联关系。
(4)江西铜业(清远)有限公司成立于2006年12月30日,法定代表人项超,注册资金8.9亿元,注册地址:广东省清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地清三公路39号,经营范围:阴极铜、阳极板及有色金属的生产、加工和销售(国家禁止及限制类除外);及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务;废旧五金拆解加工(不含国家限制类);国内商业、物资供销业(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外);自营和代理货物及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),进出口业务相关技术咨询服务;再 生资源销售;生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2024年12月31日,总资产2,350,890万元,总负债2,040,105万元,归属于母公司股东的净资产310,785万元;2024年度实现营业收入13,438,400万元,归属于
母公司股东的净利润36,843万元。(以上数据经审计)
截至2025年3月31日,总资产638,500万元,总负债547,700万元,归属于母公司股东的净资产90,800万元;2025年一季度实现营业收入425,600万元,归属于母公司股东的净利润760万

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