华银电力:大唐华银电力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2025-016
大唐华银电力股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,061
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,743,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4236
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长刘学东主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事长刘学东、董事吴利民、谭元章、荣晓杰、
郭红、独立董事彭建刚、刘志斌、王庆文、谢里出席会议，董事陈志杰、苗
世昌因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事会主席霍雨霞、监事王明恒、谢卫华出席
会议，监事柳立明、罗明方、刘显旺、梁翠霞因工作原因，未出席会议；
3、总经理吴利民、副总经理吴晓斌、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永
军、纪委书记何晓樨出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,051,915 99.6638 1,727,401 0.2157 964,600 0.1205
2、 议案名称：公司 2024 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 797,964,715 99.6529 1,747,901 0.2182 1,031,300 0.1289
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 797,945,415 99.6505 1,754,001 0.2190 1,044,500 0.1305
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,057,515 99.6645 1,888,901 0.2358 797,500 0.0997
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,049,415 99.6635 1,842,401 0.2300 852,100 0.1065
6、 议案名称：公司 2025 年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 791,664,415 98.8661 8,182,401 1.0218 897,100 0.1121
7、 议案名称：公司 2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 797,922,715 99.6476 1,877,901 0.2345 943,300 0.1179
8、 议案名称：关于审议公司 2024 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 797,824,935 99.6354 1,816,681 0.2268 1,102,300 0.1378
9、 议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 797,836,515 99.6369 1,750,201 0.2185 1,157,200 0.1446
10、 议案名称：关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,015,115 99.6592 1,763,101 0.2201 965,700 0.1207
11、 议案名称：关于公司投资开发新能源发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,321,815 99.6975 1,619,501 0.2022 802,600 0.1003
12、 议案名称：关于公司投资开发新能源发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,561,815 99.7274 1,343,801 0.1678 838,300 0.1048
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2024 19,80 88.0547 1,888 8.3990 797,5 3.5463
年度利润分配 2,936 ,901 00
及公积金转增
股本的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：张鎏、李超
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资
格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2025-06-28
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议