宁沪高速:2024年年度股东会决议公告

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2025-029
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 182
其中：A 股股东人数 181
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,942,387,210
其中：A 股股东持有股份总数 3,415,987,211
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 526,399,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.26
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.81
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.45
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长陈云江先生主持本次股东会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人，全体董事均出席此次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事均出席此次会议；
3、董事会秘书陈晋佳出席此次会议；所有高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：本公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,415,965,119 86.65 10,100 0.00 11,992 0.00
H 股 526,117,999 13.35 0 0.00 282,000 0.01
普通股合计： 3,942,083,118 99.99 10,100 0.00 293,992 0.01
2、 议案名称：本公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,415,964,819 86.65 13,592 0.00 8,800 0.00
H 股 526,117,999 13.35 0 0.00 282,000 0.01
普通股合计： 3,942,082,818 99.99 13,592 0.00 290,800 0.01
3、 议案名称：本公司 2024 年度财务报表及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,415,963,619 86.65 10,100 0.00 13,492 0.00
H 股 525,867,410 13.34 250,589 0.01 282,000 0.01
普通股合计： 3,941,831,029 99.99 260,689 0.01 295,492 0.01
4、 议案名称：本公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,415,963,619 86.65 10,100 0.00 13,492 0.00
H 股 526,117,999 13.35 0 0.00 282,000 0.01
普通股合计： 3,942,081,618 99.99 10,100 0.00 295,492 0.01
5、 议案名称：本公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,415,964,819 86.65 10,100 0.00 12,292 0.00
H 股 526,397,999 13.35 0 0.00 2,000 0.00
普通股合计： 3,942,362,818 100.00 10,100 0.00 14,292 0.00
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,415,966,619 86.65 8,600 0.00 11,992 0.00
H 股 526,397,999 13.35 0 0.00 2,000 0.00
普通股合计： 3,942,364,618 100.00 8,600 0.00 13,992 0.00
7、 议案名称：关于聘任本公司 2025 年度财务报告审计师和内部控制审计师的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,415,910,619 86.65 65,600 0.00 10,992 0.00
H 股 525,746,222 13.34 651,777 0.02 2,000 0.00
普通股合计： 3,941,656,841 99.98 717,377 0.02 12,992 0.00
8、 议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,415,963,315 86.65 15,496 0.00 8,400 0.00
H 股 523,883,659 13.29 2,514,340 0.06 2,000 0.00
普通股合计： 3,939,846,974 99.94 2,529,836 0.06 10,400 0.00
9、 议案名称：关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,415,922,115 86.65 54,104 0.00 10,992 0.00
H 股 519,352,659 13.17 6,765,340 0.17 282,000 0.01
普通股合 3,935,274,774 99.82 6,819,444 0.17 292,992 0.01
计：
10、 议案名称：关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,405,697,099 86.39 10,278,820 0.26 11,292 0.00
H 股 96,463,859 2.45 429,282,363 10.89 653,777 0.