美锦能源:十届三十九次董事会会议决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-077
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届三十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十九次董事会会议
通知于 2025 年 6 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯形式
召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将“美锦氢能
总部基地一期”达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。
中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-079）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十九次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年6月27日