獐子岛:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-31
獐子岛集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于全
资子公司债权转让暨关联交易的议案》。
关联董事刘德伟、张昱、路珂回避表决。
具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2025-32）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。《独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025
年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-33）。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日