农业银行:农业银行2024年度股东大会决议公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-029 号
中国农业银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,720
其中：A 股股东人数 3,716
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,791,667,372
其中：A 股股东持有股份总数 298,665,446,108
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 15,126,221,264
1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.659108
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 85.337121
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.321987
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限
公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。
（五） 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事14人，出席14人；
2、本行在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：中国农业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

表决结果 311,651,780,789 99.318055 2,026,299,215 0.645747 113,587,368 0.036198
2、议案名称：中国农业银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 313,579,390,673 99.932351 59,447,189 0.018945 152,829,510 0.048704
3、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 313,288,006,879 99.839492 350,091,583 0.111568 153,568,910 0.048940
4、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

表决结果 313,741,012,819 99.983857 9,839,711 0.003136 40,814,842 0.013007
5、议案名称：中国农业银行股份有限公司聘请 2025 年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 313,717,370,281 99.976323 27,002,249 0.008605 47,294,842 0.015072
6、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2025 年度固定资产投资预算安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 313,736,996,519 99.982577 6,957,411 0.002218 47,713,442 0.015205
7、议案名称：选举王沛诗女士担任中国农业银行股份有限公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

表决结果 313,706,322,919 99.972802 35,752,411 0.011394 49,592,042 0.015804
8、议案名称：修订《中国农业银行股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 306,348,314,057 97.627931 7,238,755,307 2.306867 204,598,008 0.065202
9、修订《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 313,738,549,219 99.983072 5,722,011 0.001824 47,396,142 0.015104
10、议案名称：修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

表决结果 307,762,358,313 98.078563 5,978,508,617 1.905248 50,800,442 0.016189
11、议案名称：中国农业银行股份有限公司不再设立监事会相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 313,701,740,329 99.971342 18,691,056 0.005956 71,235,987 0.022702
12、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2025 年度对外捐赠额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 313,651,193,194 99.955233 90,869,936 0.028959 49,604,242 0.015808
（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 中国农业银 34,611,799,664 99.856753 9,341,711 0.026951 40,309,842 0.116296
行股份有限
公司 2024 年
度利润分配
方案
5 中国农业银 34,603,576,960 99.833030 11,084,415 0.031979 46,789,842 0.134991

行股份有限
公 司 聘 请
2025 年度会