振华股份:振华股份第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-030
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日上午
10：00 在公司会议室以通讯的方式召开第五届董事会第六次会议，会议通知及
会议材料于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 7 月 15 日 14：00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议上
述应提交股东会审议表决的议案。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日