山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-030
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第四十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十五次会
议于 2025 年 6 月 30 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监
事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临 2025-031 号）。
同意将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股及
H 股类别股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临2025-031号）。

同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股及H股类别股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2025 年 6 月 30 日