金健米业:金健米业关于修订《公司章程》并取消公司监事会的公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-31 号
金健米业股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消公司监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30
日召开的第九届董事会第四十次会议审议并通过了《关于修订<公司
章程>并取消公司监事会的议案》。根据中国证券监督管理委员会于
2025 年 3 月发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（中国证
券监督管理委员会公告〔2025〕6 号）的相关规定，公司拟对《公司
章程》进行修订。具体情况公告如下：
一、修订的整体情况概述
本次《公司章程》的修订主要针对股东权利保护、公司内部治理
结构、规范运作流程、公司党委和纪委组织及成员设置等条款进行了
增补和进一步完善。
若修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。
二、修订的具体内容
章程原条款内容 章程修改后内容
1、全文中“股东大会”表述全部调整为“股东会”，未进行一一对比。
2、调整或删除“监事”“监事会”相关表述。
3、新增“控股股东和实际控制人”章节。
4、新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节。
5、删除“监事会”章节。
6、调整“财务会计制度、利润分配和审计”章节为“财务会计制度、总法律顾问制度、利润分配和审计”。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组和行为，充分发挥中国共产党金健米业股份有限公司委员会(以下简 织和行为，充分发挥中国共产党金健米业股份有限公司委员会(以下简称称公司党委)的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 公司党委)的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中

章程原条款内容 章程修改后内容
法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定， 国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制定本章程。
制订本章程。
第二条 金健米业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 金健米业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司（以下简称公司）。 的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准，以募集方式设 公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准，以募集方式设立；立；在常德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 在常德市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
信用代码为：91430700183811016L。 为：91430700183811016L。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
（增加条款、后续序号顺延）第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第十条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在公司法人治理 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党的组织、开展
结构中的法定地位。坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司 党的活动。公司确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持“两治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党委领导作 个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司用；坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持续健康发展。 治理结构之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任，
促进企业持续健康发展。
第十一条 为保证公司战略目标的实现，坚持现代企业制度，根据 第十二条 为保证公司战略目标的实现，坚持现代企业制度，根据内部
内部控制指引等相关规定，公司建立健全产权清晰、权责明确、政 控制指引等相关规定，公司建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委会、董事会、监事会 管理科学的体制机制，明确公司党委会、董事会和经理层各自权责，并和经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调 建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、制衡有效。
运转、制衡有效。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 也是对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司党委委员、董事、高级管理人员违反法律、行政法规、本章程规定，公司党委委员、董事、监事、高级管理人员违反法律、行政法规、 致使公司遭受损失的，应按有关规定对公司承担赔偿责任。对上述人员本章程规定，致使公司遭受损失的，应按有关规定对公司承担赔偿 失职、 渎职行为严格追责，建立决策、执行、监督环节的终身责任追究责任。对上述人员失职、 渎职行为严格追责，建立决策、执行、监 制度。
督环节的终身责任追究制度。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人及其他总监、总师。 事会秘书、财务负责人及其他总监、总师。

章程原条款内容 章程修改后内容
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的
类的每一股份具有同等权利。 每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司发起人为常德市粮油总公司，出资方式为实物出资， 第二十一条 公司发起人为常德市粮油总公司，出资方式为实物出资，
出资时间为 1998 年。公司现有股份总数为 641,783,218 股，公司的 出资时间为 1998 年。公司已发行的股份数为 641,783,218 股，公司的
股本结构为：普通股 641,783,218 股，其他种类股 0 股。 股本结构为：普通股 641,783,218 股，其他种类股 0 股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权
的人提供任何资助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展