凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-049
转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,004,910,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.1256
注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 33,334,049
股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事会秘书出席了会议；部分监事和高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,003,707,454 99.9400 1,026,428 0.0511 176,282 0.0089
2、 议案名称：关于修改《公司章程》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,996,592,674 99.5851 8,137,638 0.4058 179,852 0.0091
3、 议案名称：关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,004,171,314 99.9631 582,798 0.0290 156,052 0.0079
4、 议案名称：关于调整 2025 年度部分日常关联交易金额的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,700,019 99.7606 607,698 0.1769 214,652 0.0625
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于调整 2025 年
4 度部分日常关联 30,997,180 97.4155 607,698 1.9098 214,652 0.6747
交易金额的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会第 1、2、3 项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2、第 4 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东回避了该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王鹏、甄朝勇
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日