凯盛新材:关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计监察负责人的公告

证券代码:301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-033
债券代码:123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券
事务代表及内部审计监察负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6 月 26
日、2025 年 6 月 30 日召开第三届三次职工代表大会、2025 年第一次临时股东
会，选举产生了第四届董事会成员（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《关于选举公司职工代表董事的公告》《2025 年第一次临时股东会决议公告》），公司董
事会顺利完成换届选举工作。2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次
会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及董事会审计委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计监察负责人（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》）。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及审计委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
非独立董事中设职工代表董事 1 名。任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：
1. 非独立董事：王加荣先生、孙庆民先生、王荣海先生、王永先生、张海安先生、王剑先生、张清新先生，其中张清新先生为职工代表董事；
2. 独立董事：张宏亮先生、田云女士、魏福禄先生、商光明先生；
3. 董事长：王加荣先生。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
（二）董事会审计委员会委员
公司第四届董事会下设审计委员会，选举张宏亮先生、田云女士、商光明先生、张海安先生、张清新先生为第四届董事会审计委员会委员，其中张宏亮先生为主任委员。
公司第四届董事会审计委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计监察负责人情况
（一）高级管理人员
鉴于公司董事会已完成换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，决定聘任以下人员为公司高级管理人员：
1、聘任孙庆民先生为公司总经理；
2、聘任王荣海先生、王永先生、胡发明先生、王赞先生为公司副总经理；
3、聘任王荣海先生为公司董事会秘书；
4、聘任王赞先生为公司财务总监。
上述人员简历详见附件，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
以上高级管理人员任职资格事前已经公司独立董事专门会议审查，其中财务总监任职资格已通过公司第四届董事会审计委员会审查，并同意提交公司董事会审议。
王荣海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。
王赞先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道
德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
（二）证券事务代表及内部审计监察负责人
1、聘任杨紫光先生为公司证券事务代表；
2、聘任翟乃洲先生为公司内部审计监察负责人。
内部审计监察负责人的任职资格已通过公司第四届董事会审计委员会审查。
上述人员简历详见附件，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
（一）董事会秘书王荣海先生联系方式如下：
电话：0533-2275366
传真：0533-2275366
电子信箱：bod@ksxc.cn
联系地址：山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路 139 号
（二）证券事务代表杨紫光先生联系方式如下：
电话：0533-2275366
传真：0533-2275366
电子信箱：bod@ksxc.cn
联系地址：山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路 139 号
四、其他说明
公司董事会换届选举工作已经完成。公司第三届董事会独立董事朱清滨先生、田文利女士、邹健先生及副总经理、财务总监杨善国先生任期届满，均不再担任公司任何职务，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 30 日
附件：相关人员简历
1、王加荣先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年 1 月出生，专科毕业，正高级工程师。
2005 年 12 月至今担任公司董事长；2010 年 6 月至 2014 年 12 月及 2019 年 8 月至 2022 年
4 月担任公司总经理。
截至本公告披露日，王加荣先生直接持有公司 16,000,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）60.48%和
28.41%的份额；王加荣先生持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司 6,512,410 股股份；王加荣先生与公司现任副总经理王永先生系父子关系。除前述情况外，王加荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，王加荣先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
2、 孙庆民先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年 3 月出生，高分子材料学博士，正高级工
程师。2014 年 4 月至 2015 年 4 月任昆山普利米斯聚合材料有限公司工程师；2015 年 5 月
至 2015 年 12 月任昆山合嘉新材料有限公司技术总监；2016 年 1 月至 2019 年 3 月就职于
本公司，任董事长助理；2019 年 4 月至 2022 年 4 月担任公司副总经理，2022 年 4 月至今
任公司董事，2022 年 4 月至今担任公司总经理。
截至本公告披露日，孙庆民先生直接持有公司 1,600,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）7.11%和
11.84%的份额。除前述情况外，孙庆民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询最高人民法院网，孙庆民先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
3、 王荣海先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 7 月出生，本科学历，高级经济师。2005
年 12 月至今任公司董事；2005 年 12 月至 2014 年 12 月曾担任公司董事会秘书、总经理助
理；2015 年 1 月至 2019 年 8 月任本公司总经理；2019 年 8 月至今任公司副总经理，其中
2020 年 4 月至 2022 年 1 月兼任公司子公司潍坊凯盛新材料有限公司总经理；2022 年 4 月
至今任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，王荣海先生直接持有公司 1,920,000 股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）6.72%和 14.71%的份额。除前述情况外，王荣海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，王荣海先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。
4、 王永先生
中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年 7 月出生，专科学历。中国民主同盟会盟
员，政协淄博市第十三届委员、政协淄川区第十二届常委，淄川区工商业联合会常委，淄博市工商业联合会第十二届执行委员会委员、淄博市青年企业家协会副会长、淄博欧美同学会副秘书长、淄博市青年联合会第十二届委员会委员。曾获得淄博市盟务工作先进个人、淄博
市振兴淄博劳动奖章和淄川区五一劳动奖章等荣誉称号。2009 年 9 月至 2014 年 5 月先后在
公司担任信息中心主任、审计监察部经理、总经理助理。2019 年 7 月至 2022 年 4 月任公司
董事长助理，2022 年 1 月至 2023 年 7 月担任公司子公司潍坊凯盛新材料有限公司执行董
事。2022 年 4 月至今担任公司董事、副总经理。王永先生同时担任山东松铝精密工业股份有限公司董事长、山东铂克新材料有限公司执行董事。
截至本公告披露日，王永先生持有公司 15,680,000 股股份，持有公司股东淄博凯盛投资合伙企业（有限合