中国中冶:中国中冶2024年度股东周年大会决议公告

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2025-035
中国冶金科工股份有限公司
2024年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,233
其中：A 股股东人数 1,231
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,945,924,079
其中：A 股股东持有股份总数 11,591,244,556
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 354,679,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.6440
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9325
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.7115
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长陈建光先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，陈建光先生、白小虎先生、郎加先生出席了会议， 刘力先生、吴嘉宁先生、周国萍女士、闫爱中先生因另有公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，褚志奇先生出席了会议，尹似松先生、张雁镝 女士因另有公务未能出席会议；
3、董事会秘书常琦先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,530,985,049 99.4801 58,916,541 0.5083 1,342,966 0.0116
H 股 339,861,800 95.8222 14,665,723 4.1349 152,000 0.0429
普通股合计： 11,870,846,849 99.3715 73,582,264 0.6160 1,494,966 0.0125
2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,580,362,472 99.9061 9,599,918 0.0828 1,282,166 0.0111
H 股 350,215,523 98.7414 4,312,000 1.2157 152,000 0.0429
普通股合计： 11,930,577,995 99.8715 13,911,918 0.1165 1,434,166 0.0120
3、议案名称：关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,580,161,872 99.9044 9,863,518 0.0851 1,219,166 0.0105
H 股 349,748,523 98.6097 4,779,000 1.3474 152,000 0.0429
普通股合计： 11,929,910,395 99.8659 14,642,518 0.1226 1,371,166 0.0115

4、议案名称：关于中国中冶 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,582,002,867 99.9203 8,187,523 0.0706 1,054,166 0.0091
H 股 354,594,318 99.9760 85,205 0.0240 0 0.0000
普通股合计： 11,936,597,185 99.9219 8,272,728 0.0693 1,054,166 0.0088
5、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,578,270,620 99.8881 11,526,170 0.0994 1,447,766 0.0125
H 股 349,892,322 98.6503 4,787,201 1.3497 0 0.0000
普通股合计： 11,928,162,942 99.8513 16,313,371 0.1366 1,447,766 0.0121
6、议案名称：关于中国中冶 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,454,529,595 98.8205 135,150,395 1.1660 1,564,566 0.0135
H 股 158,719,310 44.7501 195,960,213 55.2499 0 0.0000
普通股合计： 11,613,248,905 97.2152 331,110,608 2.7717 1,564,566 0.0131
7、议案名称：关于聘请 2025 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,581,148,544 99.9129 8,811,046 0.0760 1,284,966 0.0111
H 股 350,453,523 98.8085 4,226,000 1.1915 0 0.0000
普通股合计： 11,931,602,067 99.8801 13,037,046 0.1091 1,284,966 0.0108
8、议案名称：关于设定 2026 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并
续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,389,994,044 99.2648 8,842,946 0.6315 1,452,266 0.1037
H 股 350,453,523 98.8085 4,226,000 1.1915 0 0.0000
普通股合计： 1,740,447,567 99.1726 13,068,946 0.7447 1,452,266 0.0827
9、议案名称：关于中国中冶资产证券化业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意