一致魔芋:变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-077
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发行普通股
13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/股，募集资金总额为 153,630,000.00 元，实际募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账时间为
2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 21,609,462.73
元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。
公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，拟投入金额为 145,853,800.00 元。公司本次发行募集资金净额为 161,095,120.35 元，其中超募资金 15,241,320.35元。公司将超募资金同募投项目资金合并管理。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金计
累计投入募
募集资金用 划投资总额 投入进度（%）
序号 实施主体 集资金金额
途 （调整后） （3）=（2）/（1）
（2）
（1）
1 魔芋精深加 湖北一致 10,104.89 5,165.90 51.12%
工智能制造 魔芋生物
生产线改扩 科技股份
建技改项目 有限公司
湖北一致
魔芋食品深
嘉纤生物
2 加工技改项 4,480.49 3,666.77 81.84%
科技有限
目
公司
合计 - - 14,585.38 8,832.67 60.56%
注：扣除项目铺底流动资金后，项目计划建设投资分别为 7,357.89 万元和4,322.49 万元，即项目建设投资进度分别为 70.21%和 84.83%。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
湖北一致魔
芋生物科技 中国建设银行股份有限
42250133840100001661 65,699,642.72
股份有限公 公司长阳支行
司
湖北一致嘉
中国建设银行股份有限
纤生物科技 42250133840100001717 8,744,617.64
公司长阳支行
有限公司
合计 - - 74,444,260.36
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
变更后 募集资金用
序 原定募集 变更前拟投资 募集资 途变更的主
变更后拟投资金额
号 资金用途 金额 金用途 要原因（请
简要描述）
1 魔芋精深 101,048,900.00 魔芋精 91,358,687.97 减少投资详
加工智能 深加工 见下文
制造生产 智能制
线改扩建 造生产
技改项目 线改扩
建技改
项目
亲水胶
体产业
园技改
增加投资详
2 - 0 扩暨数 26,000,000.00
见下文
字转型
项目（一
期）
合
- 101,048,900.00 - 117,358,687.97 -
计
注 1：“ 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”变更后拟投资金额91,358,687.97 元=101,048,900.00 元（变更前拟投资金额）+15,241,320.35 元（超募资金净额）+1,028,698.96 元（扣除财务手续费后净利息）+39,768.66元（注 3）-26,000,000.00 元（变更部分募集资金）；
注2：项目变更后拟投资金额包含截至2025年5月31日累计投入募集资金金额、超募资金净额、扣除财务手续费后净利息及待支付资金，同时包含项目铺底流动资金 27,470,000.00 元；
注 3：实际汇入募集资金净额为 161,129,989.01 元，与天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验金额 161,095,120.35 元差异 34,868.66 元，系公司通过非募投资金账户支付了资金印花税 34,880.12 元，以及从一般账户退回至募投资金专户的证券登记费进项税 11.46 元所致；母公司实际注资 44,800,000.00 元，与子公司募投项目计划投资总额差异 4,900.00 元。
（二）变更募集资金用途及项目延期的原因
1、“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”变更募集资金投资金额
的原因
“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”系公司于 2022 年结合当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着适用、合理、有效的原则建设募投项目，审慎使用募集资金、控制项目预算及成本、有效利用各种资源，合理地节约了部分募集资
金。截至 2025 年 5 月 31 日，该项目土建、设备等基础建设已完成，为进一步提
高募集资金使用效率，公司拟将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划使用募集资金投资金额 10,104.89 万元，变更为使用募集资金投资金额9,135.87 万元，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金 2,600.00 万元用于建设亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）。
2、“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”延期的原因
根据招股说明书，“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”计划总
投资 10,104.89 万元，其中建设投资 7,357.89 万元、铺底流动资金 2,747.00
万元（计划用于募投项目所需原材料采购等）。截至 2025 年 5 月 31 日，募集资
金已投入 5,165.90 万元，该项目土建、设备等基础建设已完成。由于魔芋行业特殊性，国内鲜魔芋上市及原材料采购主要集中在第四季度，因此，公司拟将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”延长至 2025 年 12 月，在此期间使用铺底流动资金购买该项目生产所需原材料，以实现尽快达产。
3、预计完成的时间及分期投资计划
公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，决定在不改变募集资金实施主体等前提下，审慎研究并延长魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目的实施期至 2025 年 12 月。在此期间根据市场情况，使用铺底流动资金购买该项目生产所需原材料。
4、保障延期后按期完成的相关措施
为有序推进募投项目的顺利实施，公司将密切关注政策及市场环境的变化，同时，加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度有序使用募集资金，确保公司募集资金使用合法有效。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
1、项目概况
（1）项目名称：亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）
（2）实施主体：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
（3）实施地点：湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇金英路 2 号
（4）项目投资额：一期项目计划总投资 5,603.88 万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
（5）项目规模及建设内容：本项目一期计划用地面积约 11.38 亩，建设内容为亲水胶体产业园。
（6）项目建设期：一期项目于 2026 年 6 月达到预定可使用状态。
基于公司战略发展需要，本项目建成后，有利于扩大公司亲水胶体生产产能，满足市场需求，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展空间；本项目具有良好的投资效益、经济效益，同时对当地的社会就业也能起到积极的促进作用，创造社会效益。
2、项目投资概算
本项目计划总投资额为 5,603.88 万元，其中 2,600.00 万元使用原有募集资
金，其余部分由公司通过自有资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等）解决。资金的具体使用计划如下：
序号 投资内容 拟投资金额（万元） 占项目总投资额的比例
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