天顺股份:第六届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-037
新疆天顺供应链股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临
时会议于 2025 年 6 月 27 日北京时间 16:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025年 6 月 27 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于签署<房产抵债协议书>的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<房产抵债协议书>的公告》等相关公告。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第六届董事会第二次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日