鞍钢股份:《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》修订内容对照表

为保证鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会能够依 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会能够依法行使职法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的
等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 规定，制定本规则。
股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规 股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规定行使职
定行使职权。 权。
股东大会行使下列职权；

（一）决定公司的经营方针和投资计划；
股东大会行使下列职权；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 (一)决定公司的经营方针和投资计划；

董事、监事的报酬事项；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有

（三）审议批准董事会的报告；
关董事、监事的报酬事项；

（四）审议批准监事会的报告；
(三二)审议批准董事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(四)审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(六三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事 (七四)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

项作出决议；
(八五)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司发行债券作出决议；
(九六)对公司发行公司债券作出决议；

（十）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议 (十七)对公司聘用、解聘或者不再续聘承办公司审计业务的会计师事务
；
所作出决议；

（十一）修改公司章程；
(十一八)修改公司章程；

（十二）审议代表公司有表决权的股份百分之五以上（含百分 (十二)审议代表公司有表决权的股份百分之五以上（含百分之五）的股东
之五）的股东或监事会的临时提案；
或监事会的临时提案；

（十三）审议批准第四条规定的担保事项；
(十三九)审议批准第 规定的担保事项；

(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 资产30%的事项；

期经审计总资产百分之三十的事项；
(十一五)审议批准变更募集资金用途事项；

(十五)审议批准变更募集资金用途事项；
(十二六)审议股权激励计划和员工持股计划；

(十六)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十七)股东大会可授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

（十七）股东大会可授权或委托董事会办理其授权或委托办理 （十三八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决
的事项。
定的其他事项。

（十八）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
决议的其他事项。

公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净
审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的

百分之三十以后提供的任何担保；
百分之三十以后提供的任何担保；

（三）公司在一年内担保金额，超过公司最近一期经审计总资产 （三）公司在一年内担保金额，超过公司最近一期经审计总资产百分之三
百分之三十的担保；
十的担保；

（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准， 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准，公司不得
公司不得与董事、监事、总经理和其他高级管理人员以外的人订 与董事、监事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者
立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 重要业务的管理交予该人负责的合同。
公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法

律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本

规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。
，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。

有下列情形之一的，董事会在两个月内召开临时股东大会：
有下列情形之一的，董事会在两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于公司章程 （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于公司章程要求的数
要求的数额的三分之二时；
额的三分之二时；

（二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；
（二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；

（三）持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上（含 （三）持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十
百分之十）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；
）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；

（四）董事会认为必要或者监事会提出召开时；
（四）董事会认为必要或者监事会提出召开时；

（五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
(五)审计委员会提议召开时。

公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国 （六五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派
证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原
交易所"),说明原因并公告。 因并公告。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董事过半数召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司 同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司
大会的书面反馈意见。
章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日 会的书面反馈意见。

内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的, 　　董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日
应当说明理由并公告。 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由并公告。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式 监事会审计委员会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 的规定，在收到提议案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会
面反馈意见。