中铝国际:中铝国际工程股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2025-029
中铝国际工程股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 211 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 213
其中：A 股股东人数 212
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,348,593,978
其中：A 股股东持有股份总数 2,276,908,978
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 71,685,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.6051
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.2059
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
2.3992
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李
宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规 定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度董事
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,373,378 99.9839 366,900 0.0161 168,700
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,058,378 99.9844 366,900 0.0156 168,700
2.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度监事
会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,373,278 99.9839 366,800 0.0161 168,900
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,058,278 99.9844 366,800 0.0156 168,900
3.议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,373,678 99.9838 368,600 0.0162 166,700
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,058,678 99.9843 368,600 0.0157 166,700
4.议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,150,286 99.9740 591,992 0.0260 166,700
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,347,835,286 99.9748 591,992 0.0252 166,700
5.议案名称：关于中铝国际工程股份有限公司 2025 年度资本性
支出计划的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,371,678 99.9837 370,400 0.0163 166,900
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,056,678 99.9842 370,400 0.0158 166,900
6.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,105,678 99.9721 636,100 0.0279 167,200
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,347,790,678 99.9729 636,100 0.0271 167,200
7.议案名称：关于公司 2025 年度董事和监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,366,778 99.9836 373,800 0.0164 168,400
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,051,778 99.9841 373,800 0.0159 168,400
8.议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险 的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,360,278 99.9833 380,300 0.0167 168,400
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,045,278 99.9838 380,300 0.0162 168,400
9.议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,345,392 99.9827 394,886 0.0173 168,700
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,030,392 99.9832 394,886 0.0168 168,700
10.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,276,371,578 99.9838 369,000 0.0162 168,400
H 股 71,685,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
合计： 2,348,056,578 99.9843 369,000 0.0157 168,400
11.议案名称：关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关
联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：