美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售暨上市公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-083
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个限售期解除限售暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,077,920股。
本次股票上市流通总数为2,077,920股。
本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 7 日。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开
第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司拟为符合条件的 332 名激励对象办理解除限售的相关事宜。
2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，
本次解锁股份数量为 2,077,920 股，解锁日暨上市流通日为 2025 年 7 月 7 日。现
将有关事项说明如下：
一、2024 年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）股权激励计划方案及履行的程序
1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案进行了回避表决。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及相关指定媒体披露的公告。
2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，并对本次激励计划相
关事项发表了同意的审核意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。
3、2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 13 日期间，公司通过内部公司公告栏公
示了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会结合公示情况对《激励计划》确定的拟首次授予激励对象进行了核查，具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、公司对本次股激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公
开披露前 6 个月内（2023 年 10 月 30 日—2024 年 4 月 29 日，以下简称“自查期
间”）买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，经出席会议股东所持
有效表决权的三分之二以上同意，审议通过了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及相关指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》。
6、2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》的议案。关联董
事对相关议案进行了回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。
7、2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》的议案。监事会对上述激励计划相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于 2024 年 5月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。
8、公司召开第五届董事会第二次会议后，另有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为 345 人，拟首次授
予的限制性股票总数由 542.40 万股调整为 539.90 万股，授予价格仍为 6.59 元/
股；预留限制性股票数量仍为 123.60 万股，拟授予的限制性股票总数量调整为663.50 万股。
9、2024 年 6 月 26 日，公司本次激励计划首次授予的 539.90 万股限制性股票
已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司
于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关
指定媒体披露的公告，公告编号：2024-062。
10、2024 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。由于公司向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含
税），根据《激励计划》及其摘要相关规定：公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格调整为：6.59-0.02=6.57 元/股。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定
媒体披露的公告，公告编号：2024-067。
11、2024 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，由于 2024 年限制性股票激励计划中的 6 名激励对象已离职，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 104,700 股，回购价格为 6.57 元/股，回购资金总额合计 687,879 元。
12、2024 年 11 月 21 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关
于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，同意取消 2024 年限制性股票激励计划中已离职的 6 名激励对象的激励资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 104,700 股，回购价格为 6.57 元/股，回购资金总额合计 687,879 元。
13、2025 年 1 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 104,700 股的注销事项。
14、2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。具体内容详见公司于 2025年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-035。
15、2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。监事会对上述事项发表了
同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-036。
16、公司召开第五届董事会第十三次会议后，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对预留授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调
整。调整后，公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象由 122 人调整为
119 人。拟预留授予的限制性股票总数由 1,236,000 股调整为 1,219,000 股，授予
价格仍为 6.57 元/股。
17、2025 年 5 月 28 日，公司本次激励计划预留授予的 1,219,000 股限制性股
票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相
关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-068。
18、2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》。具体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-071、2025-074。
19、2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》。监事
会对上述事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-072。
（二）历次限制性股票授予情况
1、2024 年 5 月 21 日，公司召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会
第二次会议，均审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的