宁新新材:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-052
江西宁新新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：邓永鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
结合公司当前发展战略以及募投项目实际建设情况，为提高募集资金使用效率，经公司审慎考虑，拟将募投项目“江西宁昱鸿新材料有限公司年产 2 万吨中
粗结构高纯石墨项目”中尚未建设的综合车间附属的焙烧炉终止建设。
为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“宁昱鸿新材料有限公司年产 2 万吨中粗结构高纯石墨项目”投资规模调减后剩余的募集资金 4,980.99 万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。公司董事会授权公司财务部门办理变更募集资金的划转事宜。
此次变更不影响募投项目前期已经建设完成部分的投入使用。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 2 日