您的位置:爱股网 > 最新消息
股票行情消息数据:

西域旅游:2025年第一次临时股东大会决议公告

公告时间:2025-07-02 19:47:15

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2025-024
西域旅游开发股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年7月2日(星期三)上午11:00开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月2日(星期三)的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月2日(星期三)
9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事李新萍女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东181人,代表股份72,878,267股,占公司有表决权股份总数的47.0182%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人,代表股份59,758,899股,占公司有表决权股份总数的38.5541%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东178人,代表股份13,119,368股,占公司有表决权股份总数的8.4641%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东177人,代表股份1,350,647股,占公司有表决权股份总数的0.8714%。其中:通过网络投票的中小股东177人,代表股份1,350,647股,占公司有表决权股份总数的0.8714%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于变更非独立董事的议案》
总表决情况:
同意 72,661,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7030%;
反对 205,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2818%;弃权11,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0152%。
中小股东总表决情况:
其中,中小股东表决结果:同意1,134,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9746%;反对205,347股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.2036%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8218%。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
总表决情况:
同意 72,660,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7018%;
反对 206,447 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2833%;弃权10,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。
中小股东总表决情况:
其中,中小股东表决结果:同意 1,133,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9079%;反对 206,447 股,占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 15.2850%;弃权 10,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8070%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所
(二)律师姓名:陈竞蓬律师、全奋律师
(三)结论性意见:
本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件

1、《西域旅游开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
2、北京市中伦(广州)律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日

*ST西域相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29