华人健康:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-048
安徽华人健康医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修订《公司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的原因
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、修订《公司章程》的情况
综上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行变更，将监事会的职责平移至董事会审计委员会。《公司章程》的具体条款修订对比情况详见后附的《公司章程》修订对照表。《公司章程》中涉及“股东大会”的表述更新为“股东会”，“或”的表述更新为“或者”，对部分中文数字更新为阿拉伯数字（含百分比数字），在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整以及相关条款项目的序号调整不再逐一列示。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》（2025 年 7 月修订）。
三、其他事项
董事会提请股东大会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
四、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
后附：《公司章程》修订对照表
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日
附：《公司章程》修订对照表
1、章节修订对照表
原章节 修订后章节
第一章 总则 第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
新增 第二节 控股股东和实际控制人
第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定
第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集
第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东会的提案和通知
第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开
第六节 股东大会表决和决议 第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
第二节 董事会 第二节 董事会
新增 第三节 独立董事
新增 第四节 董事会专门委员会
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事 删除
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度
第二节 内部审计 第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告 第八章 通知和公告
第一节 通知 第一节 通知
第二节 公告 第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算 第二节 解散和清算
第十一章 公司的党组织建设 第十章 公司的党组织建设
第十二章 修改章程 第十一章 修改章程
第十三章 附则 第十二章 附则

2、条款修订对照表
原条款 修订后条款
第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以 第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本 产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公司章程指
章程。 引》和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更
方式按照本章程相关规定执行。董事长辞任的，视为
第八条 董事长为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会认 裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司章程认
定的公司高级管理人员。 定的公司高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标