七匹狼:七匹狼关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2025-054
福建七匹狼实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年7月8日（星期二）下午14:00召开公司2025年第一次临时股东大会，会议通知公告（公告编号2025-051）已于2025年6月21日刊登发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十八次会议决议召开 2025 年第一
次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年7月3日
7、会议出席对象

（1）截止2025年7月3日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案 提案1、2均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 非独立董事选举 应选（4）人
1.01 周少雄
1.02 周少明
1.03 周永伟
1.04 周力源
2.00 独立董事选举 应选（4）人
2.01 叶少琴
2.02 吴文华
2.03 孙传旺
2.04 焦培
非累积投票提案
3.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
2、上述议案的详细内容详见 2025 年 6 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《公司章程修正案》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。
3、提案 3、4、5 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
4、本次临时股东大会将采用累积投票方式逐项表决选举 4 名独立董事和 4 名非独立董
事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。经本次股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。
5、公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 7 月 7 日（星期一），上午 8:30 至 17:00；
2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2025 年 7 月 7 日上午 8:30 至 12:00，下午
14:00 至 17:00 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或
传真方式以 2025 年 7 月 7 日 17 点前到达本公司为准）
4、联系方式
联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766
联系人：蔡少雅 邮政编码：362251
5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2025年7月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362029”，投票简称为“七匹投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。