高凌信息:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-049
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年7月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 7 月 21 日 15 点 00 分
召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 21 日
至2025 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《关联交易管理制度》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《对外投资管理制度》 √
2.06 《募集资金管理制度》 √
2.07 《独立董事工作制度》 √
2.08 《会计师事务所选聘制度》 √
2.09 《累积投票制度》 √
2.10 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √
3 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 √
累积投票议案
4.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
4.01 选举冯志峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举孙统帅先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举刘广红先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举石磊先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）
人
5.01 选举李红滨先生为公司第四届董事会独立董事 √
5.02 选举夏建波先生为公司第四届董事会独立董事 √
5.03 选举梁枫先生为公司第四届董事会独立董事 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 5 已于 2025 年 7 月 4 日经公司第三届董事会第二十九次会议
审议通过，且议案 1、议案 3 已于 2025 年 7 月 4 日经公司第三届监事会第二十
六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在 2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688175 高凌信息 2025/7/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）、受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。
3、股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真或邮件方式进行登记，信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于登记截止时间（2025 年 7 月 17日 17:30）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附登记材料复印件，文件上请注明“股东大会”字样；通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
2025 年 7 月 17 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:30，以传真或邮件方式
办理登记，须在 2025 年 7 月 17 日下午 17:30 前送达。
（三）登记地点
公司证法事务部办公室（广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司
邮编：519060
电话：（86-756）8683888
传真：（86-756）8683111
联系人：严章祥
（二）会议安排
本次股东大会会期半天，出席现场表决的与会股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
珠海高凌信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 21 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章
程》的议案
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《募集资金管理制度》
2.07 《独立董事工作制度》
2.08 《会计师事务所选聘制度》
2.09 《累积投票制度》
2.10 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
3 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红
回报规划的议案
序号 累积投票议案名称