中国建筑:中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-044
关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提高中国建筑股份有限公司（以下简称公司）治理制度之间的协调性，厘清制度定位，公司拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款进行修订。
2025 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年七月七日
附件
《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
序号 序号
董事会定战略、作决策、防风险，根据法律法规、
《公司章程》等规定行使职权。董事会制定《中国
建筑股份有限公司董事会授权决策方案》，可以将
1 / / 1.2 部分对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外
捐赠或赞助、关联交易等职权授予董事长、总经理
行使，但是法律、行政法规规定必须由董事会决策
的事项除外。
重大交易的审批权限 重大交易的审批权限
2 2 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关 / 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关
联交易、资产抵押等事项由董事会审议批准，但根 联交易、资产抵押等事项由董事会审议批准，但根

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
序号 序号
据法律法规和《上市规则》等规定应由公司股东会 据法律法规和《上市规则》等规定应由公司股东会
审议批准的，董事会应在审议后提交股东会审议： 审议批准的，董事会应在审议后提交股东会审议：
1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以 1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以
外的对外担保、提供财务资助事项； 外的对外担保、提供财务资助事项；
2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审 2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审
计净资产 1%以上、30%以下，或所涉及资产总额在 计净资产 1%以上、30%以下，或所涉及资产总额在
连续12个月内累计计算金额占公司最近一期经审计 连续12个月内累计计算金额占公司最近一期经审计
总资产 10%以上、30%以下的购买和出售重大资产 总资产 10%以上、30%以下的购买和出售重大资产
事项； 事项；
3）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 3）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审
计净资产 1%以上、30%以下的固定资产投资项目； 计净资产 1%以上、30%以下的固定资产投资项目；

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
序号 序号
4）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 4）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审
计净资产 1%以上、30%以下的长期股权投资项目； 计净资产 1%以上、30%以下的长期股权投资项目；
5）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 5）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审
计净资产 2%以上、30%以下的经营性投资项目； 计净资产 2%以上、30%以下的经营性投资项目；
6）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 6）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审
计净资产 0.5%以上、30%以下的创新业务投资项目； 计净资产 0.5%以上、30%以下的创新业务投资项目；
7）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 7）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审
计净资产 0.5%以上、30%以下的金融投资项目； 计净资产 0.5%以上、30%以下的金融投资项目；
8）审议批准公司与其关联法人达成的交易金额占公 8）审议批准公司与其关联法人达成的交易金额占公
司最近一期经审计的净资产 0.5%以上、低于 5%的 司最近一期经审计的净资产 0.5%以上、低于 5%的
关联交易事项； 关联交易事项；

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
序号 序号
9）审议批准单项交易涉及的资产额（同时存在账面 9）审议批准单项交易涉及的资产额（同时存在账面
值与评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 值与评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审
计的净资产 3%以上、10%以下的资产抵押事项； 计的净资产 3%以上、10%以下的资产抵押事项；
10）审议公司单项交易金额超过 300 万元且占公司 10）审议公司单项交易金额超过 300 万元且占公司
最近一期经审计归母净利润 1%以下的对外捐赠或 最近一期经审计归母净利润 1%以下的对外捐赠或
赞助事项； 赞助事项；
11）审议批准公司一次性运用公司资产金额占公司 11）审议批准公司一次性运用公司资产金额占公司
最近一期经审计的净资产 1%以上、30%以下的其他 最近一期经审计的净资产 1%以上、30%以下的其他
交易事项，包括但不限于委托贷款、租入或租出资 交易事项，包括但不限于委托贷款、租入或租出资
产、委托或受托管理资产、受赠资产等； 产、委托或受托管理资产、受赠资产等；
12）除上述第 1）项以外的、且不属于根据《公司章 12）除上述第 1）项以外的、且不属于根据《公司章

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
序号 序号
程》规定应由董事会审批的重大交易的事项，由董 程》规定应由董事会审批的重大交易的事项，由董
事会授权决定。 事会授权决定。
2.2 根据前条第 12）项规定，董事会授权董事长经由 2.2 根据前条第 12）项规定，董事会授权董事长经由
董事长专题会议或/和总经理经由总经理办公会议， 董事长专题会议或/和总经理经由总经理办公会议，
决定前条第 2）至 12）项规定所列重大交易事项中 决定前条第 2）至 12）项规定所列重大交易事项中
交易金额未达到董事会审议标准的事项以及董事会 交易金额未达到董事会审议标准的事项以及董事会