倍杰特:2025年第一次临时股东大会决议公告

倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-041
倍杰特集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月9日14：00
（2）网络投票时间：2025年7月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长权秋红女士现场出席并主持会议。
6、本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东83人，代表股份274,746,830股，占公司有表决权股份总数的67.2141％。
其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份273,750,462股，占公司有表决权股份总数的66.9704％。
（2）通过网络投票的股东77人，代表股份 996,368股，占公司有表决权股份总数的0.2438％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份1,996,995股，占公司有表决权股份总数的0.4885％。
2、公司全体董事及监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
总表决情况：
同意274,267,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8257％；反对474,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1726％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意1,518,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0156％；反对474,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7441％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2404％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.00 关于公司2025年向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
473,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：
同意1,518,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0306％；反对473,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7291％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2404％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意274,268,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8259％；反对473,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意1,518,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0456％；反对473,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7291％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2253％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意274,268,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8258％；反对477,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1739％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意1,518,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0306％；反对477,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9294％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0401％。
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：
同意274,267,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8257％；反对474,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意1,518,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0206％；反对474,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7391％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2404％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意274,267,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8257％；反对474,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意1,518,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0206％；反对474,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7391％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2404％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意274,271,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8269％；反对470,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1714％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
同意1,521,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1908％；反对470,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5838％；弃权 4,500 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2253％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.07 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意274,275,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8284％；反对466,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1700％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意1,525,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3911％；反对466,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3835％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2253％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意274,267,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8257％；反对474,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意1,518,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0206％；反对474,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7391％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2404％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
466,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1700％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意1,525,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3911％；反对466,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3835％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2253％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
2.10 本次向特定对象发行决议有效期
总表决情况：
同意