华脉科技:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-040
南京华脉科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月
29 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案
公司监事会认为：本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项，是基于市场环境变化以及项目实施情况做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，因此同意公司《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
三、 备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 12 日