重药控股:关于修订公司章程的公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-046
重药控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第九届董事会第十五次会议、第八届监事会第三十五次会议分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为持续符合监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，并同步修订章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。具体情况详见《章程修订对照表》。
本次《公司章程》及其附件的修订，尚须经公司股东会审议通过后方可生效。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日
附件：章程修订对照表
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
人。 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
司的总经理、副经理、总会计师（财务负责
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监
人）、董事会秘书、总法律顾问和本章程规
或其他董事会确定的高级管理人员。
定的其他人员。
第十二条 根据《公司法》、《中国共产党章
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
程》的规定，在公司设立中国共产党的委员
会和纪律检查委员会，开展党的活动。党委 设立党委，党委设书记 1 名，副书记 1-2 名，
是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥 同步设立纪委，设纪委书记 1 名。公司为党
组织的活动提供必要条件。党委是公司法人
领导作用。公司坚持把加强党的领导和完善
治理结构的有机组成部分，发挥领导作用。
公司治理统一起来，建设中国特色现代国有
公司坚持把加强党的领导和完善公司治理统
企业制度。公司坚持党的建设与企业改革同
一起来，建设中国特色现代国有企业制度。
步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党
公司坚持党的建设与企业改革同步谋划、党
组织负责人及党务工作人员同步配备、党建
的组织及工作机构同步设置、党组织负责人
工作同步开展，明确党组织在企业决策、执
及党务工作人员同步配备、党建工作同步开
行、监督各环节的权责和工作方式，实现体
展，明确党组织在企业决策、执行、监督各
制对接、机制对接、制度对接和工作对接，
环节的权责和工作方式，实现体制对接、机
推动党组织发挥领导作用组织化、制度化、
制对接、制度对接和工作对接，推动党组织
具体化。
发挥领导作用组织化、制度化、具体化。
公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体
公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体
制。符合条件的公司党委领导班子成员可以
制。符合条件的公司党委领导班子成员可以
通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，
通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、
董事会、监事会、经理层成员中符合条件的
经理层成员中符合条件的党员可以依照有关
党员可以依照有关规定和程序进入党委领导
规定和程序进入党委领导班子。
班子。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股
法行使下列职权： 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 决定有关董事的报酬事项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

修订前 修订后
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准监事会报告； 亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
决算方案； 议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （五）对发行公司债券作出决议；
亏损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 变更公司形式作出决议；
议； （七）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 的会计师事务所作出决议；
变更公司形式作出决议； （九）审议批准本章程第四十七条规定的担
（十）修改本章程； 保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资
出决议； 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 十的事项；
项； （十一）审议公司发生的以下重大交易事项：
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 1.交易涉及的资产总额占上市公司最近一期资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资
事项； 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 者为准；
（十五）审议股权激励计划； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且本章程规定应当由股东大会决定的其他事 绝对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产
项。 净额同时存在账面值和评估值的，以较高者
为准；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
关的营业收入占上市公司最近一个会计年度
经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超
过 5,000 万元；
4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
关的净利润占上市公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元；
5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占上
市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 5,000 万元；
6.交易产生的利润占上市公司最近一个会计

修订前 修订后
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元。
上述指标计算涉及的数据为负值的，