利通电子:利通电子2025年第一次临时股东会会议资料

江苏利通电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 7 月

目 录
一、2025 年第一次临时股东会须知
二、2025 年第一次临时股东会有关事项
三、2025 年第一次临时股东会议案
议案一：关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案
议案二：关于《拟注册发行中期票据及超短期融资券》的议案
议案三：关于《增加套期保值业务品种》的议案

江苏利通电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守股东会纪律，维护会场秩序。
二、股东会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。
三、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 前到达会场签到确认参会资格。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。
四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票方式向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票日为股东会召开当日
2025 年 7 月 28 日，股东通过上海证券交易所交易系统投票的投票时间为当日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票的时间为当日的 9:15-15:00。
六、股东在股东会上的发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主
持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
九、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，表决结果于会议现场宣布并在会议结束后及时以公告形式发布。

江苏利通电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会有关事项
一、现场会议召开时间
2025 年 7 月 28 日（星期一）14:00。
二、网络投票系统及投票时间
（一）网络投票日为股东会召开日 2025 年 7 月 28 日（星期一）；
（二）股东通过上海证券交易所交易系统投票的时间段为当日交易时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（三）通过互联网投票的时间为当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室。
四、会议召集人：江苏利通电子股份有限公司董事会。
五、会议主持人：董事长邵树伟先生。
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合。
七、与会人员
（一）截止 2025 年 7 月 23 日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员签到登记；
（二）会议主持人介绍本次股东会出席情况，宣布股东会开始，会议登记终止；
（三）宣读股东会议案及内容；
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（五）确定计票人、监票人；
（六）股东及股东代表现场会议表决；
（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；
（八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议闭幕。

议案一：
关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“利通电子”）及控股子公司
预计 2025 年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过 35,030 万元，涉
及关联交易的关联法人为利航智能技术（武汉）有限公司（以下简称“利航智能”）、
上海汉容微电子有限公司（以下简称“汉容微电子”）。
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员
会、独立董事专门会议一致同意。
审计委员会、独立董事专门会议认为：公司本次关联交易行为，是基于日常
经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均
参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成
影响。表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额 生金额差异较大的
原因
湖北南桂铝业 2,000 [注 1]
向关联人购买 集团有限公司
产品 小计 [注 1]
2,000
江苏固尚新能 2,000 [注 1]
向关联人销售 源有限公司
产品 湖北南桂铝业
集团有限公司 200 46.49

湖北功钛合金科技有 42.92
限公司 [注 2]
江苏固尚新材 700 60.57 [注 1]
料有限公司
小计 2,900 149.98
上海汉容微电子有限 100 23.82
租赁车辆 公司
小计 100 23.82
转让南桂博尚 湖北南桂铝业 340
（湖北）新能源 集团有限公司
科技有限公司 小计
60%股权 340
合计 5,000 513.80
注 1：因相关产品毛利率下降较大，公司收缩了生产规模。
注 2：湖北功钛合金科技有限公司为湖北南桂铝业集团有限公司之控股子公司。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
关联交易类 本次预计金 预计占同 披露日与关