煜邦电力:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-044
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1号楼 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
普通股股东人数 76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 117,491,236
普通股股东所持有表决权数量 117,491,236
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.74
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.74
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书石瑜出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,278,681 99.8190 206,955 0.1761 5,600 0.0049
2、 议案名称：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,264,445 99.8069 219,191 0.1865 7,600 0.0066
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于终止实施
募投项目部分
2 子项目、募投项 23,28 99.0352 219,1 0.9324 7,600 0.0324
目延期及增加 0,151 91
实施主体与实
施地点的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、任珊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 14 日