宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-023
杭州宏华数码科技股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日以
现场方式召开了第七届监事会第二十一次会议。本次会议通知于 2025 年 7 月 4 日通
过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的《公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 15 日