药易购:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-032
四川合纵药易购医药股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14
日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 30 日（星期三）召开 2025 年第一
次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括股东本人出席及授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的相关规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：成都市温江区金府路中 51 号-药易购温江总部-凌霄书院会场
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
表一：本次股东大会提案编码一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的 应选人数 5 人
议案》
1.01 选举陈顺军为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举李燕飞为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举周跃武为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举李锦为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举甘孟为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议 应选人数 3 人
案》
2.01 选举干胜道为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举范雪飞为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举柴俊武为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√
6.00 《关于修订部分公司制度的议案》（需逐项表决） 作为投票对象的子议
案数：2
6.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
提案 1.00-6.00 已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，提案 4.00
已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。
上述提案 5.00 以及 6.00 为特别决议事项，需经由出席股东大会股东所持表
决权三分之二以上通过。提案 6.00 采取逐项表决。
提案 2.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
提案 1.00 和 2.00 为以累积投票方式选举董事的提案，应选 5 名非独立董事
和 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关文件。
公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间 2025 年 7 月 28 日（9:30-11:30，
13:30-17:00）。
3、登记地点：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层
4、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请于 2025
年 7 月 28 日 17:00 前传至公司，来信请寄：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层，
证券部收，信封请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

联系地址：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层
电话：028-83423435
传真：028-87768706
邮编：610036
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350937
2、投票简称：易购投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）