华帝股份:2025年第一次临时股东会法律意见书

上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于华帝股份有限公司
二○二五年第一次临时股东会的
法律意见书
地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层
电话：027-83828888 传真：027-83826988

上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于华帝股份有限公司
二○二五年第一次临时股东会的
法律意见书
致：华帝股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受华帝股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公司二○二
五年第一次临时股东会（下简称“本次股东会”），就公司召开本次股东会的有
关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《华帝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本
《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关
事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本《法律意见书》所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本《法律意见书》与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对
发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 6 月 25 日，公司召开
第九届董事会第二次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025 年 6 月 26 日在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《华帝股份有限
公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股
东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时
间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告
刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 15 日 14:30 时在广东省中山市小榄镇工
业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室如期召开，由公司董事长潘叶江先生
主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。股东的股权登记日为
2025 年 7 月 9 日。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 270 人，代表有表决权股份
366,523,827股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的44.1030%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托
书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 名，
均为截至 2025 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 233,041,672 股，占公司有表
决权股份总数的 28.0414%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 264 人，代表有表决权股份
133,482,155 股，占公司有表决权股份总数的 16.0616%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 266 人，代表有表决权
股份 158,075,892 股，占公司有表决权股份总数的 19.0209%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及
其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。)
（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
本次股东会议通知审议的提案为：
1、《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》。
上述提案已于 2025 年 6 月 26 日在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范
围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》
同意 365,759,927 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的
99.7916%；反对 727,800 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的
0.1986%；弃权 36,100 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的
0.0098%。
本议案获得通过。

2、《关于补选公司独立董事的议案》
同意 364,773,827 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的
99.5225%；反对 1,690,600 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数
的 0.4613%；弃权 59,400 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的
0.0162%。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 156,325,892 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
98.8929%；反对 1,690,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.0695%；弃权 59,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0376%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
本《法律意见书》一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于华帝股份有限公
司二○二五年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
何 畏
负责人： 经办律师：
李伊苓 邹佳慧
2025 年 7 月 15 日